人身份证的姓名是否与存单、存折姓名一致，没有严格执行《中国人民银行关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》等相关规定。在本案中，领款人“李 一次性提取现金50000元以上的存取款业务，中国人民银行银发[1997]363号《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》第六条规定：“办理个人存取款业务的 ...
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处罚。岳阳市岳阳楼区人民法院经公开审理后认为，被告人杨文身为银行工作人员，无视国家金融管理法规，以牟利为目的，利用职权和工作便利，采取吸收客户资金不入帐 ，或者根本不知情，行为人利用职务便利将客户资金（此时实际上已成为银行或者其他金融机构的资金）用于非法拆借、发放贷款，则属于挪用公款的行为。因为客户将 ...
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扰乱市场秩序的非法经营行为。本案中，马某非法为他人贴现承兑汇票，根据1998年国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条第（三）项的规定，该行为系非法票据贴现，属于非法金融业务，当属取缔之列。尽管上述办法第二十九条规定超过规定期限继续从事非法金融业务活动的， ...
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人身份证的姓名是否与存单、存折姓名一致，没有严格执行《中国人民银行关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》等相关规定。在本案中，领款人“李 一次性提取现金50000元以上的存取款业务，中国人民银行银发[1997]363号《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》第六条规定：“办理个人存取款业务的 ...
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东船公司的法定代表人。兴业公司是经中国人民银行批准的只能向本公司投资企业放贷的金融机构，住所地设在北京。 1990年，东船公司因无钱交纳从国外所购得的一条 ，即行签订借贷合同，而且该项资金直接进入东船公司的帐户，这是一种逃避金融管理的严重违法行为。双方明知而故意为之。因此，此种违反法律规定的借贷合同应 ...
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东船公司的法定代表人。兴业公司是经中国人民银行批准的只能向本公司投资企业放贷的金融机构，住所地设在北京。1990年，东船公司因无钱交纳从国外所购得的一条 ，即行签订借贷合同，而且该项资金直接进入东船公司的帐户，这是一种逃避金融管理的严重违法行为。双方明知而故意为之。因此，此种违反法律规定的借贷合同应为 ...
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东船公司的法定代表人。兴业公司是经中国人民银行批准的只能向本公司投资企业放贷的金融机构，住所地设在北京。1990年，东船公司因无钱交纳从国外所购得的一条 ，即行签订借贷合同，而且该项资金直接进入东船公司的帐户，这是一种逃避金融管理的严重违法行为。双方明知而故意为之。因此，此种违反法律规定的借贷合同应为 ...
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东船公司的法定代表人。兴业公司是经中国人民银行批准的只能向本公司投资企业放贷的金融机构，住所地设在北京。1990年，东船公司因无钱交纳从国外所购得的一条 ，即行签订借贷合同，而且该项资金直接进入东船公司的帐户，这是一种逃避金融管理的严重违法行为。双方明知而故意为之。因此，此种违反法律规定的借贷合同应为 ...
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东船公司的法定代表人。兴业公司是经中国人民银行批准的只能向本公司投资企业放贷的金融机构，住所地设在北京。1990年，东船公司因无钱交纳从国外所购得的一条 ，即行签订借贷合同，而且该项资金直接进入东船公司的帐户，这是一种逃避金融管理的严重违法行为。双方明知而故意为之。因此，此种违反法律规定的借贷合同应为 ...
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东船公司的法定代表人。兴业公司是经中国人民银行批准的只能向本公司投资企业放贷的金融机构，住所地设在北京。1990年，东船公司因无钱交纳从国外所购得的一条 ，即行签订借贷合同，而且该项资金直接进入东船公司的帐户，这是一种逃避金融管理的严重违法行为。双方明知而故意为之。因此，此种违反法律规定的借贷合同应为 ...
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