［基本案情］原告蒋一某与被告计某于2009年通过网上认识，之后于2010年4月6日登记结婚，婚后育有一子名叫陈一某(2011年2月22 ，从银行明细中可以看出直至2013年4月1日原告银行账户尚存100080元，故此，本院以该数额认定为夫妻共同存款。宁波市北仑区人民法院依据《中华人民共和国婚姻法》第三 ...
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文/广西桂三力律师事务所邓卓锋 基本案情 2016年3月7日15时20分，张某在南宁收到短信，提醒其某行银行借记卡内存款被在境外凭磁卡和密码取现 被他人复制并使用，说明该借记卡未具备足够高的安全性能，该银行未尽到合理控制或防范风险、保护账户资金安全的合同义务，应对自身违约行为承担民事责任。 另外，持 ...
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提供的财务凭证及银行往来 账目证实，金城代收轻工公司的158万余元货款全部转人三雄公 司，兑换成美元后划入中国银行金亿公司账户。 从金亿公司 的主体，公司 的设立当然是为公司从事经营活动做准备，是公司开展经营活动的 基本前提，当然属于经营活动不可分割的组成部分。正是缘于此， 2003年11月13日最高 ...
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经理张云龙同意，于同年3月13日在市信托投资公 司开立账户，并于每一季度存款21293430.48元，后陆续存入巨 款。信托公司按季度付给利息，并将 .96元均未入单位账，被其据为己有，其中6 万元陆某某以其儿子名义存入银行。(二）认定犯罪证据上述事实有下列证据证明：1.证人证言液化气公司经理张云龙 ...
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钱”本金部分受保护外，“做会”的“利息”部分不受法律保护。“做会”吸收公众存款数额在20万元以上的，或者“会脚”人数在30户以上的，或者造成“会脚 ，出借人将借款提供给借款人，由借款人接收。能够证明出借人提供借款的证据有银行转帐或者借款人亲笔书写的“收条”、“欠条”、“收据”之类的收款凭证。因此，理论 ...
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、代收有限收视费的收据中，交款人一栏均有赵某丽的签字。 张某华提交银行出具的交易明细，证明涉案房屋由其偿还贷款的具体情况。上述账号为同一账户，户名均为 情节可支持张某华系实际买房人：首先，张某华提交了以存款形式向张某奇名下的账户转款的部分存款回单原件，亦提交了房产证原件、购房款发票原件两张、物业费收据 ...
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清运费、代收有限收视费的收据中，交款人一栏均有王五的签字。张三提交银行出具的交易明细，证明涉案房屋由其偿还贷款的具体情况。上述账号为同一账户，户名均为 有如下情节可支持张三系实际买房人：首先，张三提交了以存款形式向张四名下的账户转款的部分存款回单原件，亦提交了房产证原件、购房款发票原件两张、物业费收据 ...
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成立，此类犯罪定性上经常存在争议。 常见的争议罪名有：非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法获取计算机信息系统罪、非法发售代币票券、非法发行证券 的目标性电子数据； ⑦犯罪嫌疑人（被告人）名下所有或持有的他人的银行账户、微信、支付宝账户、数字货币钱包地址等的资金、币的流入明细。 2、审查数字 ...
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客户，为投资者提供场外个股期权交易服务。投资者无需开通证券账户，也不必进行视频认证，仅提供身份证号和银行账户即可完成注册。投资者在确定操作标的、看涨看跌方向 。请投资者高度警惕，不轻信、不参与，以免上当受骗，遭受损失。相信大家也基本清楚了国家关于股票期权这块的告知，提醒投资者高度警惕，不轻信、不参与， ...
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支付方式，即现金交付给曹某（B公司原法定代表人），银行转款至曹某、廖某及A公司账户。覃某按照约定的支付方式，实际支付借款共计8576万元。2014 事实，该刑事判决认定曹某向覃某非法吸收6144万元存款的犯罪事实，与本案审查的覃某借款事实在期间上基本重合，绝大多数款项数额一致，为同一事实、同一法律关系 ...
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