银行转账凭证 -案例分析搜索

恋爱期间男女之间的借款与赠与如何认定？

与理由，认为被告崔某甲不存在偷刷信用卡的事实，认为双方在恋爱期间微信转账、银行汇款等属于共同消费，不属于借款性质，不应当返还。法院认为：本案原告李某与，更容易将借款与赠与混淆。所以，举证责任的分配是关键。若原告提供恋爱期间转账凭证，被告不能对转款进行合理说明并提供证据的情况下，视为被告未完成举证 ...

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未立遗嘱的继承开始，子孙是否可以继承遗产？

中国工商银行2011年1月14日的交易流水及2011年5月22日的个人业务凭证。原告梁铭某对此不予认可，其表示158800元应系其出资，款项来源于兴业银行的铭某与被告梁某与案外人B投资发展有限公司共同签订《房屋买卖合同》，且根据银行转账记录及偿还贷款情况，可以认定原告梁铭某与被告梁均共同出资购买诉争 ...

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民间借贷法律风险知多少

使用借条、欠条及收条。 6、实践中，可以证明借贷关系存在的证据还会以转账凭证、结算单、短信、微信、电子邮件、证人证言等形式出现。发生纠纷银行卡等方式。一旦发生纠纷，上述方式可能会导致出借人难以证明借款实际支付。 3、银行转账应尽量通过借款双方本人账户进行，由第三方支付或第三方收款的，借贷双方应作出 ...

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仅凭借款协议主张借贷关系的“案中案”应如何认定

为3%，原告扣除18000元利息后，于2013年5月26日将182000元通过银行转账方式支付到被告法定代表人刘某名下。借款期间，被告通过其法定代表人刘某适用法律若干问题的规定》第十六条“原告仅依据借据、收据、欠条等债权凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩已经偿还借款，被告应当对其主张提供证据证明。被告 ...

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上海房产新政引发的纠纷如何处理？

；双方约定的贷款金额为280万元，并非是527万元的七成；原告妻子是在银行工作，对信贷政策的掌握比普通人更具有预见性。因此，原告并不享有合同单方解除万元未归还。以上事实，由上海市房地产登记簿、房地产居间合同、转账凭证、收款收据、贷款合同、借款凭证、证人证言以及当事人陈述等证据证实，本院予以确认。本院 ...

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一人有限公司恶意逃债申请破产，判财产混同股东承担连带责任。

年7月以后已处于停业状态。从2013年下半年起，xx公司向原告增加了订单却不再现金或转账支付，也不愿意以支票支付，只同意向原告开具电汇凭证公司，xx公司后来支付了45000元给XX厂。xx公司又交付了5张建设银行电汇凭证（编号：151398＊＊、151398＊＊、151396＊＊、151397＊＊、 ...

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金融票据诈骗案

金融机构骗取贷款115笔，金额1.2813亿元;被告人麻某等6人采用制作假转账支票、汇票的方法，实施票据诈骗22起，金额1.415212亿元，给国家造成万元以上的，属于“数额特别巨大”。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。 ...

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金融票据诈骗〡贷歾诈骗、衎贿案

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叶某涉嫌挪用公款案辩护词——挪用公款罪的认定

.24 2008.2.2 9天根据证人王某2012年8月31日的询问笔录显示：“这些凭证上的时间是2007年和2008年，当时我在我弟弟的孙集加油站上班，这些把银行储蓄卡也带走了。”除了上述被告人陈述、证人证言，从银行转账记录凭证等书证也可以证明，当时储蓄转理财时，赵某冒充被告人叶某的签名完成转款， ...

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新刑法

提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。第一百九十五条有下列情形 ...

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