点 表现形式 风险等级 1 借款主体是否清晰确定、合法存在 1.借款方主体不存在，伪造公章、签名； 2.借款方为特种行业的其经营缺乏有相应的行业资质许可， 事实不能予以认定。有争议的合同文本经司法鉴定认定,一方当事人的签名系伪造,印章系变造,且经当事人举证和人民法院查证,均不能证明变造的印章为该当事人 ...
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、留置、搜查、调取、查封、扣押、勘验检查等调查措施，均应当依照规定出示证件，出具书面通知，由二人以上进行，形成笔录、报告等书面材料，并由 等拒不配合监察机关调查的； (二)提供虚假情况，掩盖事实真相的； (三)串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的； (四)阻止他人揭发检举、提供证据的； (五)其他违反本法 ...
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XX区XX大道中XX号X号楼X单元X楼X户。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪于2015年10月20日被开封市祥符区（原开封县 公务员登记表并加盖封丘县公安局公章，后找到宋XX（另案处理），让其帮忙用伪造的封丘县人事局和新乡市人事局公务员登记专用章，在公务员登记表上加盖印章。高XX又找到 ...
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到银行卡密码的对方并没有发货，而是租车连夜逃离，并于7月13日晚利用伪造的银行卡，在澳门通过POS机将刘女士银行卡内的1899961.6元存款一次性消费。第二 储户存款引发的纠纷。银行与储户建立储蓄存款合同关系后，包括储户的姓名、身份证件类型和账户号码、存款数额等在内的账户信息均被存储于该银行卡中，系 ...
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他人手机号码后非法转让行为之定性——浙江余姚法院判决王微等人诈骗案裁判要旨行为人通过伪造原机主身份证等手段将原机主手机号码过户到自己名下，然后以本人名义将该 资费损失数额较大的，以盗窃罪定罪处罚”以及第九条“以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话，造成电信资费损失数额较大的，以诈骗罪定罪处罚 ...
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来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的； (六)提供或者出售伪造、变造的机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的 ，累计三本以上的，依照刑法第二百八十条第一款的规定，以伪造、变造、买卖国家机关证件罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 伪造 ...
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来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的； (六)提供或者出售伪造、变造的机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的 ，累计三本以上的，依照刑法第二百八十条第一款的规定，以伪造、变造、买卖国家机关证件罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 伪造 ...
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来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的； (六)提供或者出售伪造、变造的机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的 ，累计三本以上的，依照刑法第二百八十条第一款的规定，以伪造、变造、买卖国家机关证件罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 伪造 ...
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来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的； (六)提供或者出售伪造、变造的机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的 ，累计三本以上的，依照刑法第二百八十条第一款的规定，以伪造、变造、买卖国家机关证件罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 伪造 ...
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来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的； (六)提供或者出售伪造、变造的机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的 ，累计三本以上的，依照刑法第二百八十条第一款的规定，以伪造、变造、买卖国家机关证件罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 伪造 ...
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