惩戒，包括限制在金融机构贷款或办理信用卡；三是失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等。如何将“老赖”拉进 及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员以单位财产实施本条第一款规定的行为。 被执行人违反限制高消费令进行消费的行为属于拒不履行人民法院已经发生 ...
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情况下，客户向人民法院提起诉讼进行维权的纠纷。5、银行卡纠纷此类纠纷多为客户使用信用卡消费后未及时还款，发卡行向客户收取高额利息、复利、滞纳金等，双方产生争议 《合同法》第五十二条规定的情形。免责条款存在的初衷并非是一方借此免除其应承担的责任、损害另一方的合法权利，而是为了管理、调控风险，故相关法律对 ...
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起诉发卡行要求赔偿银行卡账户内资金损失的案件统称为伪卡交易民事案件（信用卡伪卡交易案件因篇幅所限不在本文讨论范围之内）。笔者以中国裁判 将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理的规定，本案应当继续审理。 【案例5】 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院(2013)乌中 ...
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起诉发卡行要求赔偿银行卡账户内资金损失的案件统称为“伪卡交易民事案件”（信用卡伪卡交易案件因篇幅所限不在本文讨论范围之内）。笔者以中国裁判 ），对因银行储蓄卡密码被泄露他人伪造银行储蓄卡骗取存款人银行存款的问题，明确规定人民法院应当受理。 但是笔者发现，除少部分判决依照最高人民法院上述批复解释受理或 ...
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产品开发有限责任 公司，此款贷出当日即转人张x x在建设银行设立的信用卡户内， 供张x x个人从事倒卖汽车等营利性活动，同时二人约定用款期限 大兴安岭地区中级人民法院根据《中华人民共和国刑法》第 384条第2款、第68条之规定，判决如下：被告人方某某犯挪用公 款罪，判处有期徒刑15年，剥夺政治权利3年 ...
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人民共和国合同法》、《中华人民共和国旅游法》、《旅行社条例》及其它有关法律法规的规定，双方在平等自愿、协商一致的基础上，签订本合同。第一条合同标的旅游产品 服务费用元/人，合计元）。旅游费用交纳期限。旅游费用交纳方式□现金；□支票；□信用卡；□其他。第五条双方的权利义务（一）甲方的权利与义务1．甲方应 ...
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中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国旅游法》、《旅行社条例》等有关法律法规的规定，双方经过协商一致，达成如下协议：第一条合同标的旅游产品名称。团号。组团 服务费用元/人，合计元）。旅游费用交纳期限。旅游费用交纳方式□现金；□支票；□信用卡；□其他。第五条双方的权利义务（一）甲方的权利与义务1．甲方 ...
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了全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯 罪的决定》的有关规定，类似犯罪行为就应当以破坏金融管理秩序 罪处罚。所谓伪造、变造金融凭证罪，是指伪造、变造 、汇款凭证、银行存单及其他银行结算凭 证、信用证或者附随的单据、文件以及伪造信用卡的行为。所谓金 融凭证诈骗罪，是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款 ...
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法律纠纷，先后为成都家乐福超市有限公司、四川省原子能研究所、民生银行成都分行信用卡中心、嘉里置业（成都）有限公司、圣戈班（广汉）陶粒有限公司、四川 出版社，1998.相比较而言，中国刑法典未对盗窃罪的犯罪对象是否属于动产作出明确规定，但是理论界的通说认为应当仅限于动产。具体而言，盗窃罪的犯罪对象必须 ...
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审核单据的内部操作程序，建立完善的单据审核内部控制制度。这需要银行在信用证管理制度中，全面系统地规范信用证单据审核的基本流程，有关业务人员操作中应该注意 预防》，中国法制出版社1994年版，第25页。[2]参见侯放：《信用证信用卡犯罪问题研究》，法律出版社2005年版，52页。[3]参见李金择： 《 ...
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