当事人意思表示真实即可认定有效。但是，具有下列情形之一的，应当认定无效：（一）企业以借贷名义向职工非法集资；……。非法集资系向社会公众即社会不特定对象吸收资金，未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。《规定》第十二条规定：“法人或者其他组织在本 ...
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。二、控辩意见北京市人民检察院第一分院认为，被告人尹生华使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，并给被害人造成特别重大损失；故意签发空头支票，骗取他人财物 其他组织或个人，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”，一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项，具有明显的融资 ...
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应立足于服务实体经济，注册地和实际经营地应当保持一致;严禁开展集中竞价交易和非法证券期货活动，以及法律法规、国务院文件、国家清整联办文件禁止的其他交易活动 核定为：为经批准的交易品种提供交易服务，并统一加注不得从事吸收公众存款或者变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务;不得变相从事证券、期货业务等内容。 ...
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但集资诈骗罪相对于诈骗罪，有着自己的明显特征：一是集资诈骗罪的行为方式必须采取非法集资的形式。最高人民法院1996年12月《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的 其他组织或个人，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为，一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式，具有明显的融资性。二是 ...
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不明真相的个人购买所谓原始股。有的公司在推销产品时兜售原始股，承诺高比例分红，吸收大量社会公众资金。 06涉非私募坠雷区疯狂集资触红线 某黄金投资咨询公司是 、土地、高管发薪、支付店面租金、个人挥霍等。向社会不特定人员非法吸收存款，严重扰乱了国家金融秩序，有关犯罪嫌疑人最终被判处刑罚并处以罚金，追缴 ...
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啊？ 李大贺律师：最高人民法院民间借贷司法解释第13条有明确的规定，借贷资金来源于非法集资，合同就是无效的。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第13条第2款明确规定，以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的，人民法院应当认定民间借贷合同无效。在本案中，向 ...
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借贷引导与规范性建设，先行先试民间借贷登记服务中心，对民间借贷的利率、渠道、规模、用途等建立信息跟踪；并进一步向信贷征信系统登记转变，最后实施报告备案制。坚持严厉打击非法集资、吸收公众存款的行为，净化民间借贷秩序。第四，要加强中介监督。建立非持牌融资、垫资、配资、 ...
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存款；单位向150人以上吸收存款。 其次，在朋友圈内集资，不符合非法集资的构成要件。 非法集资要求向社会公众即社会不特定对象吸收资金，而集资的对象限制 。 如果对方当事人在朋友圈宣传时，还使用了虚构事实或者隐瞒真相的方法，具有非法占有的目的、拒不归还钱财，骗取数额较大的话还可能涉及诈骗罪，受害人可以向 ...
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将原第三款修订为以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的无效，进一步凸显法律对转贷行为的否定性评价， 是套取金融机构转贷，以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的，认定为无效，删除了借款人事先知道或者应当知道的 ...
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为国家所有，而与行里其他领导决定将其 以原值卖给职工，使自己和他人获取非法利益，符合私分国有资产 罪构成要件，故其辩护意见不予采纳，关于张思科 形成的资产。”根据这一规定，我们仍不能认定本案中 394 .国有商业银行利用公众存款购买国库券所产生的国债利息是否属于 国有资产，因此，我们只能根据有关的行政 ...
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