64件80人。 最高检发布第五批典型案例突出打击重点依法严惩利用疫情实施诈骗犯罪 3月12日，最高人民检察院公布第五批全国检察机关依法办理妨害新冠 相关案例总结出虚假出售防疫物资诈骗，谎称筹集善款诈骗，推广出售药品、保健品诈骗，利用学生网络课堂诈骗，以单位、企业工作名义诈骗，提供虚假就业、兼职信息诈骗 ...
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二类地区以不满30万元为“数额较大”，30万元以上为“数额巨大”。3.关于单位犯对非国家工作人员行贿罪的数额标准。一类地区以不满150万元为“数额较 120万为“数额巨大”，120万元以上为“数额特别巨大”。12.关于单位犯合同诈骗犯罪的数额标准。单位犯合同诈骗罪的标准，按照个人犯罪数额标准的5倍掌握 ...
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、手术费、护理费、基本检查费等。 医疗保险统筹基金实行专项储存、专款专用，任何单位和任何个人都不得挪用。 四、社保报销与诈骗罪 1、对于个人账户，只能 失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇的，法律明确规定为诈骗罪。 此类诈骗之所以层出不穷，除了犯罪分子的贪婪外，其实也与社保报销制度有一定的关系， ...
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孟某某不具备贷款诈骗罪的主观要件。 刑法第193条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为，构成贷款诈骗罪。从该条款看出，贷款诈骗罪主观 构成贷款诈骗罪。根据刑法第三十条和第一百九十三条的规定，单位不构成贷款诈骗罪。对于单位实施的贷款诈骗行为，不能以贷款诈骗罪定罪处罚，也不能以贷款 ...
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金融犯罪案件工作座谈会议纪要》关于金融诈骗罪中非法占有目的的认定，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一 ，上海市闸北区人民法院作出（2010）闸刑初字第900号刑事判决，认定被告单位上海度X企业发展有限公司犯高利转贷罪，判处罚金人民币150万元。被告人周某 ...
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类似国家信用的权威，在从事金融工作中利用金融机构场所、自身工作人员的身份从事诈骗等犯罪活动，给信任金融机构的客户造成经济损失。犯罪分子必将受到国家法律的制裁， 单位存款开户证实书、银行进账单交存款单位，使存款单位误认为存款已经存入本单位在光大银行开设的账户。在整个诈骗过程中，虽然被告人胡X松系光大银行 ...
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的合同标的数额为8万元人民币，但被告人黎某妤实际骗取被害人46500元人民币，诈骗数额应以实际骗取数额计算即46500元人币，属数额巨大，公诉机关认为被告人黎 的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他 ...
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被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故，骗取保险金的构成保险诈骗罪。 第三种意见认为单位和个人均构成合同诈骗罪。定点医疗机构与医疗保险事业管理中心签订的服务协议在 》作出规定：根据刑法第30条和第193条的规定，单位不构成贷款诈骗罪。对于单位实施的贷款诈骗行为，不能以贷款诈骗罪定罪处罚，也不能以贷款 ...
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的；致使被害人死亡、精神失常或者有其他严重后果的；诈骗残疾人、孤寡老人或者丧失劳动能力人的财物的；诈骗单位、个人急需的生产资料，严重影响生产的；多次诈骗、 年以上七年以下有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑 掩饰、隐瞒对象涉及盗窃、抢劫、诈骗、抢夺财物价值总额五十万元以上或者有其他严重情节的，可以在三年至四 ...
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犯罪目的与犯罪行为两个方面: 一从犯罪目的而言，集资诈骗的目的是非法占有所募集的资金归个人或者单位所有，而非法吸收公众存款罪的行为在主观上 ,司法机关不易察觉。建立举报制度,可以帮助司法机关获取线索,发现案源,捕获犯罪人,彻底惩治诈骗犯罪。同时也给其他的受害人树立警醒，不应该再盲目进入集资诈骗罪的深渊 ...
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