最后又由A汇至B帐户。对此B未能完全提供证据证明，但原审法院发现B在多笔取款的当天，不久A的帐户亦有一定数额的款项进帐，B的陈述具有一定的合理性， 有一定数量的存款，但婚后，双方并无财产分别制的约定，双方银行卡中均有频繁的存取款记录，且根据上诉人二审中的自认，其系某有限公司名义股东，公司的一些客户是其 ...
//www.110.com/ziliao/article-864738.html -了解详情
不予认可，其表示158800元应系其出资，款项来源于兴业银行的储蓄账户，当日取款，当日存款。 2011年5月23日，被告梁某通过0340账户向开发商转账 不足，本院不予采信。存入被告梁某账户的158800元在时间上与原告取款158600元的时间相同，衔接紧密，在数额上基本相符。被告梁某主张158800 ...
//www.110.com/ziliao/article-846188.html -了解详情
死亡。汤女士去世前，2018年2月和6月，先后两次拿着父母工资卡到银行取款，分别取走5万和6.1万元。 女儿去世后，汤女士父母于2020年4月3日将段某诉至法院，要求偿还其借款本金11.1万元。 庭审中，原告向法庭提交汤女士银行取款凭证、还房贷及病历等证据，用于证实将钱借给汤女士的事实。 段某称其 ...
//www.110.com/ziliao/article-842373.html -了解详情
。经查询，原告银行卡内存款于2008年5月22日在河南省信阳市被人在ATM机上取款9次合计19518元，刷卡消费5次合计（略）元，累计（略）元。 修水信用社并不知晓,故原告对本案银行卡密码泄露负有举证责任。因本案第三人完成ATM机取款或相关系统刷卡消费时，原始银行卡仍掌握在原告手中，故第三人不仅使用了 ...
//www.110.com/ziliao/article-836184.html -了解详情
最后又由A汇至B帐户。对此B未能完全提供证据证明，但原审法院发现B在多笔取款的当天，不久A的帐户亦有一定数额的款项进帐，B的陈述具有一定的合理性， 有一定数量的存款，但婚后，双方并无财产分别制的约定，双方银行卡中均有频繁的存取款记录，且根据上诉人二审中的自认，其系某有限公司名义股东，公司的一些客户是其 ...
//www.110.com/ziliao/article-832870.html -了解详情
。要重点注意在赃款流转的过程中那些黑卡的问题，要看这些黑卡是否为犯罪嫌疑人持有，要审查证据中，是否有黑卡的扣押证据；还要注意取款人方面的证据问题，是否抓到取款人，是否有证据证明取款人与犯罪嫌疑人有关联。 （2）、操作赃款的的支付宝、网银或其他网络支付账户是否是犯罪嫌疑人持有和操作。在很多网络黑产案中 ...
//www.110.com/ziliao/article-828713.html -了解详情
要重点注意在赃款流转的过程中那些黑卡的问题，要看这些黑卡是否为犯罪嫌疑人持有，要审查证据中，是否有黑卡的扣押证据；还要注意取款人方面的证据问题，是否抓到取款人，是否有证据证明取款人与犯罪嫌疑人有关联。 （2）操作赃款的的支付宝、网银或其他网络支付账户是否是犯罪嫌疑人持有和操作。在很多案中，赃款会流入 ...
//www.110.com/ziliao/article-826494.html -了解详情
要重点注意在赃款流转的过程中那些黑卡的问题，要看这些黑卡是否为犯罪嫌疑人持有，要审查证据中，是否有黑卡的扣押证据；还要注意取款人方面的证据问题，是否抓到取款人，是否有证据证明取款人与犯罪嫌疑人有关联。 （2）操作赃款的的支付宝、网银或其他网络支付账户是否是犯罪嫌疑人持有和操作。在很多案中，赃款会流入 ...
//www.110.com/ziliao/article-824191.html -了解详情
钱信息，使用陈某2提供的微信收款二维码骗取被害人钱财8850元。陈某2取款后扣除15%，剩余85%交给梁*辉。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、 借钱信息，使用陈某2提供的微信收款二维码骗取被害人钱财。陈某2取款后扣除15%，剩余85%交给梁*辉。具体事实如下： 一、2018年8月10日， ...
//www.110.com/ziliao/article-811112.html -了解详情
四笔借款，法院从原告梁某提交的银行账户交易明细表中并未发现可以与之对应的取款记录。原告应承担举证不能的不利后果，故法院采信被告陈述，认定原告第一笔、 20万元，原告于2010年6月25日从某信用社的存款账户取款10万元，同日从某邮政储蓄银行的存款账户取款10万元，且被告在其2012年6月3日出具的76 ...
//www.110.com/ziliao/article-801523.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务