信用卡诈骗 -案例分析搜索

诈骗罪

的行为。据此规定，行为人以非法占为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法实施诈骗行为，是构成诈骗罪的关键。但本案现有证据不能证明被告人刘柏阳具有上述目的办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条：明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助 ...

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人民检察院国家赔偿工作规定

或者丧失劳动能力人的财物的; (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款 ;达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算 ...

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信用证软条款的性质与风险防范

证银行为改变在信用证交易中可能发生的不利地位，取得交易主动权，防止受益人信用证诈骗而采取的措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。笔者认为，信用证软条款预防》，中国法制出版社1994年版，第25页。[2]参见侯放：《信用证信用卡犯罪问题研究》，法律出版社2005年版，52页。[3]参见李金择：《 ...

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詹某某等诈骗罪

未遂理论特别关注行为人的主观心态，即犯罪未得逞是否因“意志以外的原因”。短信类诈骗犯罪的一个特点是对财物控制工具的即用即弃。行为人通过控制银行卡达到非法占有的真实姓名和身份证号，这更增强了詹认为会被“警察查到”要尽快弃用该信用卡的意愿，故被告人詹某某系为逃避公安机关的侦查，不得不将银行卡弃用。结合 ...

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合同诈骗罪

。对于合同诈骗罪的“合同”概念，并无明确的司法解释。1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第2条可视为是合同诈骗罪的雏形规定由于刑法在金融诈骗罪一节中新设立了集资、贷款、票据、金融凭证、信用证、信用卡、有价证卷、保险诈骗罪等罪名，合同诈骗罪的合同自然对上述内容予以排除 ...

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关于合同诈骗罪的几个问题

。对于合同诈骗罪的“合同”概念，并无明确的司法解释。1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第2条可视为是合同诈骗罪的雏形规定由于刑法在金融诈骗罪一节中新设立了集资、贷款、票据、金融凭证、信用证、信用卡、有价证卷、保险诈骗罪等罪名，合同诈骗罪的合同自然对上述内容予以排除 ...

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民间借贷还是诈骗罪?

后，了解了案件情况，通过仔细分析案卷，认为本案中，虚构事实，隐瞒真相的诈骗行为没有确实证据支持，不符合诈骗罪的构成要件。而且认定金额未能剔除已经支付的，根据法律，以及本案的事实，发表以下辩护意见，请合议庭予以充分考虑：辩护人对信用卡诈骗罪罪名不持异议，但指控的诈骗罪辩护人认为不构成此罪。理由如下：一 ...

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打打电话就能偷伸向支付宝的“黑手”

有关指控诈骗金额应以有受案登记表的18名被害人的金额计算的辩护意见与事实及相关司法解释规定不符，不予采纳。梁岭为实施盗窃购买居民身份证件和信用卡，相关司法解释规定不符，法院不予采纳。另外，梁岭为实施盗窃购买居民身份证件和信用卡，用于转移盗窃资金，属于盗窃牵连行为，不另构成买卖身份证件罪。法院依法 ...

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夏某诈骗罪一审刑事判决书

某到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人夏某于2014年8月4日，通过信用卡垫还业务的QQ群中广告获取洪某电话，采取谎称其需要垫付信用卡欠款，一六年十二月二十八日书记员万超附《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处 ...

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南京鼓楼区故意重伤害成功缓刑

粮食、棉花1万斤以上，或者中断交通、生产造成巨大损失的。（5）盗窃、诈骗、抢夺公私财物，数额在2万元以上的，或虽不足够万元但情节或者后果特别万元以上的。（20）个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的；单位进行信用诈骗数额在250万元以上的。（21）利用信用卡进行诈骗活动，数额在20万元以上的。 ...

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