内部底单，即《整存整取定取存款凭证》，证明原告存入金额为1.4万元。 法院审理认为，存单是表明储户与金融机构存在存款合同关系的重要凭证，存款到期后，存单持有人有权要求储蓄机构兑付本金和利息。被告营业所没有充分证据证明存单持有人未向其交足存款凭证所记载的金额，其提出邱某取款、 ...
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现规避了银行设定的取现费用，干扰了银行的正常业务，大量不良的贷款造成金融秩序中的不稳定因素，存在巨大的风险隐患，危害极大。律师提醒，信用卡套现存 条规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十 ...
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认定为刑法第一百七十七条第一款第（四）项规定的“伪造信用卡”，以伪造金融票证罪定罪处罚。 伪造空白信用卡10张以上的，应当认定为刑法第一百七十七 条规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十 ...
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应当认定为刑法第一百七十七条第一款第（四）项规定的伪造信用卡，以伪造金融票证罪定罪处罚。伪造空白信用卡10张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条 五条规定的情节严重；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五 ...
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认为： 刑法第一百七十六条规定：“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元 负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(以下简称取缔办法)第四条规定：“本办法所称非法 ...
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储户印章、添加虚假的委托贷款内容、伪刻储户的公私章等方法制作假委托书，从4家金融机构骗取贷款115笔，金额1.2亿余元，上诉人的行为构成贷款诈骗罪;上诉人麻 的；(五）以其他方法诈骗贷款的。第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万 ...
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印章、添加虚假的委托贷款内容、伪刻储户的公私章等方法制作假委托书，从4家金融机构骗取贷款115笔，金额1.2亿余元，上诉人的行为构成贷款诈骗罪;上诉人麻 的； (五）以其他方法诈骗贷款的。 第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万 ...
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单位之间买卖银行承兑汇票和从事所谓的票据承兑和贴现。票据的承兑和贴现应当由经过中国人民银行批准的金融机构办理，个人不得从事上述票据活动，否则属于扰乱国家金融秩序 与案外人方某进行票据买卖，取得诉争银行承兑汇票，违反了《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的规定，被告与案外人方某之间的票据买卖是不 ...
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元。四、判案理由福州市中级人民法院审理后认为，被告人林某某采取秘密手段窃 取金融机构的巨额钱款，其行为已构成盗窃罪，且数额特别巨大。 辩护人提出其行为应 信用合作社，曾任储蓄员、信贷员等职务。 鼓山信用社原隶属于农业银行，19%年金融体制改革后，双方脱 离行政隶属关系，但鼓山信用社仍使用农行金库。林 ...
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刑法》第一百七十五条之一规定：“以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款……，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役 给两家银行造成了损失。而骗取贷款罪应同时具备行为人使用了欺骗手段和使金融机构遭受重大损失或者有其他严重情节两个要件，故公诉机关指控J某骗取贷款 ...
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