万元；福赐德公司承担本案诉讼费用。一审法院认为：根据洪泽丰润公司提供的汇款单及提款单反映，洪泽丰润公司通过向福赐德公司汇款及提取现金方式出借了200万元，且福赐 日。洪泽丰润公司、福赐德公司为分处两省的企业，双方间存在多笔业务往来，均采取通过银行转款的方式。而在本次借款中，依纪天宝陈述，除68万元为转 ...
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应当是抵押人，而不是债权人；从本案证据上看，长沙市国土资源局提供的《业务受理回执单》上明确记载办理本案抵押登记手续的人员是金霞公司的代理人“丁利”，金 的要求。特定化并不等于固定化，账户因业务开展发生浮动不影响特定化的构成。占有是指对物进行控制和管理的事实状态，银行取得对该账户的控制权，实际控制和管理 ...
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事实，有金龙盛公司提交的送货单、增值税发票（复印件，其上签名为原件）、采购单、银行转账记录，运升源公司提交的工资表以及本案一审庭审笔录、调查笔录等附卷为 送货单及采购单传真件等为证。运升源公司确认与金龙盛公司曾经有过业务往来，但否认存在案涉交易。综观双方当事人在本案一、二审诉讼过程中的前后陈述，运升源 ...
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信贷秩序。 根据我国有关金融法律、法规的规定，商业银行、城乡信用合作社等非银行金融机构可以经营吸收公众存款业务，证券公司、证券交易所、保险公司等金融机构以及任何 非法吸收公众存款罪的量刑参照以下标准： （一）三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金 1、个人吸收存款额不满20万元或变相吸收存款不满30户，但给 ...
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了一定的混乱。所幸2011年1月13日，中国银监会颁布施行的《商业银行信用卡业务监督管理办法》。对此首次做出了相应规定。该办法第六十七条规定：“发卡 了至少两次的有效催收。本案催收通知未能有效送达的责任在银行，不能让无辜的持卡人为发卡银行的工作失误埋单。 综上，上诉人的行为属“善意透支”而非“恶意透支 ...
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年内不得在省内同行业其他公司中从事与本公司相同或与本公司相冲突的技术业务工作，否则被聘用人应承担相应的经济及法律责任”。被告郑海滨在1996年5 建行所属花溪百货大楼、冠生园、万国大厦营业点监控报警工程”、“贵阳城市合作银行聚兴支行监控报警工程”及“贵阳市农行微机室工程”不是原告的商业秘密，证据充分， ...
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证明将被告人正在使用的S4手机被扣押的事实；6、中国工商银行个人业务凭证单、个人网上银行明细查询单及收条，证明被害人取款及张XXX出具的一张收条及 被告人的犯罪事实和性质，依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。被告人曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑刑罚，在 ...
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出口托收单据一套，请建行经纬支行按国际商会《托收统一规则》办理托收业务。代收行：ATE银行哈尔基分行。委托书签订当日，松鹤医药公司将海运提单（正本）等 医药公司签订的《出口托收委托书》合法有效。合同签订后，建行经纬支行依照约定的寄单方式，将包括提单、发票等在内的单据交由敦豪河南分公司寄送给代收行，建行 ...
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公司垫付 设备款103570238. 72元。原审法院依申请调查收集的金租实业公司“对账 单”显示：1998年10月14日、1999年3月19日、1999年3月 租赁公司的上诉答辩称：因政策限制非银行金融 机构向银行融资，金融租赁公司为开办与通信公司的融资租赁业务，解决资 金来源特成立金租实业公司。金 ...
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天后到企业营业执照发照机关办理注销手续。 四、基本户注销 1、公司营业执照正本(有些银行要工商、代码、国税、地税全套证件） 2、开户许可证 3、印鉴卡 4、 专管员取消一般纳税人资格后，到专管员处领取以下资料：⑴《评估报告》；⑵《业务报批单》；⑶《一般纳税人资格证书》；⑷《注销及走逃企业审批表》。 5 ...
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