提供过桥资金为借款人偿还借款，并诱使或迫使借款人让他人为过桥资金提供担保，将债务恶意转嫁给担保人。放贷人明知是企业分公司负责人的个人虚假或虚高债务， ，生效裁判交由相关审判业务部门复查。 对于依据公证债权文书、仲裁裁决为执行依据向人民法院申请执行的民间借贷等案件，要加大审查力度，存在套路贷嫌疑的，一律 ...
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，王某无证据证明该款系小贷公司员工个人资金。一审法院认为，合法的借贷关系受法律保护，王某向小贷公司借款3000万元未能全部归还本息，双方已形成债权 ，虽然中国人民银行2009年颁布的《金融机构编码规范》和2015年颁布的《金融业企业划型标准规定》中列举了小额贷款公司，但是小额贷款公司否是属于金融机构的 ...
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犯罪的，应以受贿罪定罪处罚。(六)以借款为名索取或者非法收受财物行为的认定国家工作人员利用职务上的便利以借为名向他人索取财物，或者非法收受财物为他人 ]高检研发8号陕西省人民检察院法律政策研究室：你室《关于国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体的内设机构能否构成单位受贿罪主体的请示》（陕检研发[ ...
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盛（上海）实业股份有限公司与中国 建设银行福州市城北支行及福建省中福 实业股份有限公司借款担保纠纷案【指导点评】公司担保问题是近年来民商法理论与实务中争议最大的 新《公司法》第16条规定公司担 保是自治行为，“第1款，公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照 公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东 ...
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罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人 吴桂林及其辩护人提出其中20万元系市开发区向排岭村借款的意 见，与查明的事实不符，不予采信。被告人吴桂林及其辩护人提出 条第1款的规定, 挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上 的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、 超过3 ...
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的人才能成为股东?（1）股东应当是自然人或法人。自然人包括中国人和外国人；法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人。（2）股东应当具备民事权利能力和民事行为能力。 为名从海瀛公司领取的款项应认定为借款的偿还。赵志海作为海瀛公司的实际控制者，存在过度操纵该公司的行为，并以个人名义收取了余波的部分出资，应 ...
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都不主张权利。这只能说明：杜杭占有这145万合理合法，30万是杜杭的个人财产。 起诉书指控杜杭侵占这30万的其中一部分，属定性错误。 三、 起诉书指控 证明资金来源、坐飞机带大量现金不符常理以及资金的入账情况等推断的理由来否定借款事实的存在。同样，上诉人与云月湖公司1100万元的债权债务关系也有《还款 ...
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公司与健康元公司、天同证券深圳营业部证券合同纠纷管辖权异议案 裁判摘要： 企业法人的分支机构虽然不具有法人资格，但如果该分支机构系依法设立并领有 集团有限公司、四通集团公司借款担保合同纠纷案 裁判摘要： 修订前公司法第六十条第三款关于“董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保”的 ...
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年8月31日期间公司经营的盈亏情况作出结论。 上述事实有以下证据证明： 原告向本院提交的下列证据： 第一组：甬固公司设立登记申请书、股东（发起人）名录、 以期证明余国根经手的借款，已经全部退还，余国根个人没有投入资本金，系虚假股东的目的。原告质证认为，对公司章程的内容、企业法人营业执照和法人机构代码证 ...
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为诱饵，骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划，而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目 行为人也可能一次行为诈骗多个被害人。如果行为人以借款为名多次诈骗了众多受害人，但每次诈骗的却是特定个人或单位的钱款，即使受骗人数众多，也不能 ...
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