公司实际控制人的认定 -案例分析搜索

赌博网站的代理怎么判刑？代理网赌平台开设赌场罪判几年?

难确定登录ip，仅有IP地址也无法直接建立现实地点与行为人之间的关联，无法简单的认定犯罪。大部分被判刑的都是有其他证据印证，例如自己认罪，或者从手机电脑等硬盘的账户、僵尸账号。例如我遇到一起案件，后台数据显示下线玩家2万多个，实际活跃的只有几十人。对于僵尸账号，无法证明存在投注行为和抽水返佣的，应该 ...

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ST光一遭证监会调查股民维权征集中

，同比减少1268.15%。报告中提及，报告期内公司控股股东、实际控制人持有的公司股份全部处于冻结状态，存在司法拍卖的风险。若后期继续处置，将可能导致公司之前买入ST光一（300356）的股票，并且在2021年11月09日之后卖出或者继续持有该股票的受损投资者或可维权（最终区间以法院认定为准）。 ...

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虚拟货币投资诈骗怎么判刑？以区块链名义诈骗如何定罪量刑？

登录ip，仅有IP地址也无法直接建立现实地点与行为人之间的关联，无法简单的认定犯罪。大部分被判刑的都是有其他证据印证，例如自己认罪，或者从手机电脑等程度的化解刑事风险。 ①从被告人的身份、地位上看，是否属于决策层的人员或者属于团队运营的主要出资人或者实际控制人；是否处于被管理、被分配、或者上命下达的 ...

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林州重机受到行政处罚，中小投资者可提起索赔

的重大事项。股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。有关公司的违法事实，早在2020年8月6日，林州重机集团股份有限公司即收到的《行政处罚决定书》（〔2020〕49号）。证监会认定林州重机2017年年度报告存在虚假记载，并依法对对林州重机集团股份有限公司给予警告，并处以30万元 ...

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非法催收高利放贷入刑！

办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。前款规定的公司、企业的控股股东、实际控制人实施或者组织、指使实施前款行为的，或者隐瞒相关事项导致前款规定的 ...

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非法催收高利放贷入刑！

办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。前款规定的公司、企业的控股股东、实际控制人实施或者组织、指使实施前款行为的，或者隐瞒相关事项导致前款规定的 ...

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挂靠人雇佣的司机受伤不能请求被挂靠人承担连带责任

机动车的运行中获取利益。龙宇公司虽为涉案车辆的名义车主，但是车辆的营运操作均是在实际车主陈允东的控制之下，龙宇公司对涉案车辆并无支配管理地位存在信赖利益。受害人之所以存在信赖认知是因为：受害人作为第三人对挂靠人与被挂靠人的内部约定无从知晓也不需知晓，故依据机动车登记证书认定挂靠单位是挂靠车辆的所有权 ...

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从淘宝被诉连带赔偿1.5亿看电商平台的公益诉讼风险

产品虽然未经有权机关审批或备案，不符合相关产品标准要求，但从其设计原理及实际使用效果看，仍属于机动车尾气净化或治理类产品范畴，本身不当然属于法律、法规一审法院对速美公司相关行为具有隐蔽性的认定，绿发会显然不认同，其上诉称：年检神器系列产品的违法性极易识别，既然以更换机动车污染控制装置等弄虚作假的方式 ...

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民间借贷案件，律师代理被告，被告全胜

)赣08民终2026号民事判决书已对代付行为作出认定，徐杰共欠被告款项本金 116.8万元，现原告主张被告欠其款项存在自相矛盾，因为一直是原告的实际控制人徐杰欠被告款项没有还，即徐杰欠被告款项，被告不可能去借徐杰控制的公司(原告)款项，被告就款项事宜与徐杰有过多次 ...

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保证人免除保证责任的六种情形及七个例外

，可以用来购买原材料、支付工资、清偿债务等。若如A银行在2003年10月份的贷后检查报告中所称，C公司实际将其中300万元贷款用于偿还其在该行的旧贷新的合意，符合合同法与担保法中有关合同成立的法律规定，双方形成了新的保证合同法律关系。因此，原审关于双方构成新的保证合同关系的认定正确，本院予以维持。 ...

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