中外合资经营企业。1993年7月20日，郑州会计师事务所为其出具的验资报告显示：合同规定的注册资金为3600万元，其中，中方出资2620万元，外方出资 分局以A公司董事长刘X等人涉嫌诈骗X银行郑铁分行营业部贷款1520万元为由立案。河南省高级人民法院认为，X银行郑铁分行营业部与A公司、竹林X公司之间的 ...
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负有保存会计资料义务的人员，故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，情节严重的行为。《刑法修正案（一）》将隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐 罪是一种妨害司法的犯罪，其构成要件必须在司法活动开始之后，即公安、检察机关对案件立案以后，而该案中犯罪嫌疑人毁灭证据是在纪委对违纪案件调查阶段，司法 ...
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申请人，但是延长期限最多不超过30日。葫芦岛市中院还认为：尽管被告葫芦岛市人民政府已经立案，进行了调查和召开听证会，做了大量的工作，但是被告长时间未作出行政 如果按照他们的思路，除非是先前政府已经撤销了《建设工程规划许可证》和《测算报告》，在尚没有撤销的情况下，一切辩解都是苍白的。 眼下，葫芦岛市龙港 ...
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的中外合资经营企业。1993年7月20日，郑州会计师事务所为其出具的验资报告显示：合同规定的注册资金为3600万元，其中，中方出资2620万元，外方出资 以皮埃特罗公司董事长刘某等人涉嫌诈骗建行郑铁分行营业部贷款1520万元为由立案。 河南省高级人民法院认为，建行郑铁分行营业部与皮埃特罗公司、竹林安特 ...
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的中外合资经营企业。1993年7月20日，郑州会计师事务所为其出具的验资报告显示：合同规定的注册资金为3600万元，其中，中方出资2620万元，外方出资 以皮埃特罗公司董事长刘某等人涉嫌诈骗建行郑铁分行营业部贷款1520万元为由立案。 河南省高级人民法院认为，建行郑铁分行营业部与皮埃特罗公司、竹林安特 ...
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的中外合资经营企业。1993年7月20日，郑州会计师事务所为其出具的验资报告显示：合同规定的注册资金为3600万元，其中，中方出资2620万元，外方出资 以皮埃特罗公司董事长刘某等人涉嫌诈骗建行郑铁分行营业部贷款1520万元为由立案。 河南省高级人民法院认为，建行郑铁分行营业部与皮埃特罗公司、竹林安特 ...
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的中外合资经营企业。1993年7月20日，郑州会计师事务所为其出具的验资报告显示：合同规定的注册资金为3600万元，其中，中方出资2620万元，外方出资 以皮埃特罗公司董事长刘某等人涉嫌诈骗建行郑铁分行营业部贷款1520万元为由立案。 河南省高级人民法院认为，建行郑铁分行营业部与皮埃特罗公司、竹林安特 ...
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投入案件，海安市市场监督管理局发现涉案线索后，立即启动两法衔接相关工作。公安机关及时立案，检察机关同步介入，共同会商案情，制定侦查方案，共同派员调查取证 ，加大宣传力度。该案被国家公共信用信息中心写入2019年7月失信风险警示报告，取得了良好的社会效果，为药品经营者敲响了警钟，同时帮助广大消费者进一步 ...
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侦查必要，本院仍然认为南昌市公安局东湖分局认定的犯罪事实不清、证据不足。张某某在公安机关共有三份关于涉案事实的讯问笔录，只有第一次的笔录中称对于接码平台 系诈骗犯罪所得，其余部分未查实，且资金支付结算总额未达100万元，尚未达到立案标准，不符合起诉条件。 案例5：丁某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案 案 ...
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从昌江县财政领取大棚补贴款3226800元，具有履行能力。昌江法院立案执行后，向昌缘合作社发出执行通知书和报告财产令，昌缘合作社仍拒不履行义务，且拒绝 届满后，被执行人仍不履行。 执行法院遂将施某某涉嫌犯罪的线索移交公安机关。经公安机关侦查，检察院提起公诉，昌江法院依法作出判决，认定被告人施某某构成拒 ...
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