.02元。后华信万达期货公司通过处置仓单弥补损失2448000元、并收到转账偿付该账户50万元，华信万达期货公司仍损失35296022.02元。原审法院 组并进行了纪律处分；依据是根据相关企业工商登记信息、当事人期货账户开户登记资料、当事人相关交易记录、银行回单等。在“甲醇1501”合约交易中，建仓 ...
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向乙公司的大股东胡某借款人民币数百万元，胡某通过乙公司银行账户向仍未注销的甲公司银行账户转账，向任某支付该笔借款，时隔几年，乙公司在进行破产 股东胡某之间的个人债务，判决驳回了乙公司对姚女士的诉请。 大状说法： 由于工商机关对公司登记审查以形式审查为主，公司负责人因伪造他人签字、制作虚假文书的违法成本 ...
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。原告提供反驳证据即第三人公司的资产负债表，该证据系第三人制作后在工商管理部门备案，具有一定的证明效力。在该资产负债表中固定资产一栏内未能反映争议房屋 状况也非理想，经济能力也难以购置巨额财产，故可认定三张转账支票实质是原被告通过第三人的银行账户支付房款的一种方式。一方当事人提供了房地产登记证明，如果 ...
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被告指定帐户。签约当日，原告厉某与被告共同至某某公司所在公司登记机关宁波市工商行政管理局办理了股权质押登记，由王某将其持有的10%某某公司股份（股权 的证据，而原告并没有提供相应的反驳证据，且结合被告一有提供的电子邮件、银行对账单、收条等证据，可以使法院――承办法官达到内心确认，其有理由相信被告提供的 ...
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其向毕某某提供的商品属于利用虚假广告销售的商品，该行为属于欺诈行为，且因此受到过工商部门查处。据此，侯某某应当按照毕某某的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额 时银联卡号及密码被他人复制，卡上存款被取走，由提供银联卡的银行承担赔偿责任(一)基本案情刘某某在建行衡阳分行办理银联卡一张。2009年1月 ...
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、李静等人的证言；国金公司向宏远公司转款700万元的银行汇票、特种转账借方凭证；辽源公司工商登记资料、辽源公司向宏远公司出具的借据、辽源公司企业 马文旭人民币100000元。借款人：刘广顺。2010年7月11日。2、中国农业银行存款业务回单：2010年7月12日户名为刘广顺的的10万元存款业务回单。3 ...
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精品行持承兑汇票向中国农业银行兴化市支行（以下简称兴化农行）申请贴现，得款18.2万元。1996年5月2日，兴化建行以特种转账方式贷给盛泰公司20 单位可以构成犯罪。例如1979年刑法第一百二十七条规定：违反商标管理法规，工商企业假冒其他企业已经注册的商标的，对直接责任人员，处3年以上有期徒刑、拘役或 ...
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社长。1995年10月，吴桂林申请设立某市新城房地产项目开发有 限公司，工商行政管理部门于同年10月30日同意申请并发给其企 业法人营业执照，法定 上述事实，有下列证据证实：1.物证、书证(1)号码为N09444753的信用合作社联合社转账支票，证实排 岭村于1996年2月12日将村资金20万元汇给 ...
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业绩、商业信誉进行必要的考察，如当事人自己进行了解有困难，可以向对方当事人所在地的工商部门进行查询，并且可以通过对方同行业或相关企业进行了解或委托律师作尽职调查。2. 。另一种方法是直接到出票人开户银行去持票入账，马上就能知道支票能否兑现，如能兑现可以即行转账，如被拒付可以立即停止发货，从而避免损失 ...
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确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式，尽可能参照使用工商行政管理机关颁布的标准合同范本，并结合具体情况订立。 5、注意对方开出空头支票 才交货；另一种方法是直接到出票人开户银行去持票入账，能立即知道支票能否兑现，如能兑现可以即转账，如被拒付可以立即停止发货，从而避免损失。 6 ...
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