银行的转账对账单、第三人向原告支付美金2000元的渣打银行境内汇款申请书、原告要求法院调查取得的渣打银行深圳分行的收款通知书、上述买卖合同中买方的付款凭证、 万元，并支付该款从2008年1月1日起 至本判决生效日止的同期人民币存款利息； 三、驳回原告范xx的其他诉讼请求； 四、反诉被告范xx在本判决 ...
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提起诉讼要求赔偿的纠纷。3、金融委托理财合同纠纷此类纠纷多为客户将资产交给商业银行、证券公司、信托公司、保险公司、基金公司等受托人，由受托人将该资产 某发现该银行卡内存款少了10040元，后经调查得知，该银行卡账户于2014年8月在山西某ATM机取款1万元，手续费40元。王某认为某银行作为银行卡的发卡 ...
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204万元）。当日，吕某某将上述3人个人存款账户中的款项取出，入资到北京市丰台区工商分局指定的农业银行丰台支行菜户营分理处验资账户（入资 分别走访北京市丰台区工商分局以及农业银行中关村支行、广东发展银行中关村支行、农业银行菜户营分理处、广东发展银行知春路支行。经过多次调查取证，最终查清某文化公司设立 ...
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目前在什么公司工作不清楚。至于两套房产的成交价格、购房人身份、股票资金、家庭存款，李某一无所知。李某遭受如此打击之后，精神一度崩溃，只好请求律师保护妇女和子女 很快，案子有了进展，王律师向法院申请近十份调查令，调查涉案两套房产的交易内档、调查买房人银行贷款资料、调查中介公司对房产买卖合同的了解调查被告 ...
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确保依法及时便捷地返还台湾居民被害人财产，两岸有关方面始终保持密集联络并加强与两岸银行等各有关方面的沟通协调，适值两岸刚刚建立货币清算机制，最终确定本案采用两岸 、陈某财产及所得。经福建省福州市中级人民法院协助查明，两被调查人系困难户，无房产、存款等财产。同年8月，台湾宜兰地检署被害人补偿审议委员会 ...
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本办法所称小额贷款公司是指依照本办法在重庆市行政区域内设立的不吸收公众存款、可经营小额贷款业务，并经工商登记注册取得营业执照的有限责任公司或股份 银行业监督管理委员会派出机构提交财务报表和业务经营情况报告，按季向中国人民银行当地分支机构调查统计部门报送资产负债表和其他相关统计信息资料，并定期按中国人民 ...
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已领取到房产证的事实证明了本房产是应当过户到个人名下的 。（8）二审案件调查笔录中，上代‘1、房产享有者属于上诉人个人的……第三笔款04年8月31 从存单上看该两笔业务的三个经办人“事后监督”、“取款复核”、“存款复核”均不是怀保民，按照银行规范的管理制度和保护个人财产隐私权的要求，正常情况怀##应当 ...
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，薛某从银行贷款6万元。贷款到期后，薛某未归还贷款，银行行使质押权，把6万元的定期存款扣划偿还了贷款。后薛某不知去向，韩某所在的集体企业的6万元至今 合同时，由于严重不负责任，轻信薛某，未对薛某的资信、经营、财务等情况进行调查，在履行质押合同过程中造成6万元的重大经济损失，是因韩某的重大过失行为所致 ...
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本地另三个银行营业处的自动柜员机上先后用该卡取款共计14600元。15日后，失主刘某发现装有龙卡及存折的信封丢失，挂失时被告知卡内存款已经被人 且决定不予追究刑事责任的，被害人可以直接提起刑事诉讼。因此，对于被害人确无能力调查取证的侵占罪案，公安机关应当根据报案进行侦查，查明侵占犯罪事实和获取相应的 ...
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.北京市朝阳区三号房屋要求分得补偿款289200元，由孙某支付；2.孙某名下存款要求分得154118.62元；3.B公司给的周某祥和孙某预购房延期补偿款 。该判决作出后，各方均未上诉。 该案中查明，周某祥名下中国光大银行账户在2008年因理财产品到期入账311160元；2008年4月22日，公证处出具 ...
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