资金占用 -案例分析搜索

最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、

期货合约行为与该证券、期货公开信息反映的基本面明显背离的；（七）账户交易资金进出与该内幕信息知情人员或者非法获取人员有关联或者利害关系的；（八）刑事处理的，应当对相关交易数额依法累计计算。第九条同一案件中，成交额、占用保证金额、获利或者避免损失额分别构成情节严重、情节特别严重的，按照处罚较重 ...

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宜昌市水产技术推广站诉宜昌市昌和家禽市场有限责任公司给付租金案

1日至2003年5月29日期间，昌和家禽公司对水产站的场地及房屋的占用的依据（合同能否被判决解除）及时间处于不确定状态，因此，水产站于2005年共和国公司法》第三条及《最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》的规定，判决如下：一、宜昌市昌和家禽市场 ...

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股份转让给他人后，能不能请求系股东期间的盈利分配

诉称：1992年10月，原告江桥公司经武汉市城乡建设管理委员会批准设立，注册资金3.2亿元人民币。同年江桥公司、武汉桥梁建设公司（下称桥建公司支付1992年10月至1993年8月31日股东红利9432822.76元及其利息，以及占用资金给原告江桥公司带来的利息损失。本案诉讼费及律师代理费均由被告武桥 ...

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珠海桂山港防波堤工程纠纷案

桂山港按建材公司设计图纸的要求修筑防波堤三条，并提供筑堤需投入的全部资金。根据此协议，香港惠记的子公司矿业公司与建设局于1992年1月30日在珠海浮筒损坏造成建设局误工6天，理应由矿业公司赔偿全部损失。3、原审判决认定矿业公司占用码头装卸水泥造成建设局误工的天数有误，5月12日上午、16日上午、6月 ...

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珠海桂山港防波堤工程纠纷案

桂山港按建材公司设计图纸的要求修筑防波堤三条，并提供筑堤需投入的全部资金。根据此协议，香港惠记的子公司矿业公司与建设局于1992年1月30日在珠海浮筒损坏造成建设局误工6天，理应由矿业公司赔偿全部损失。3、原审判决认定矿业公司占用码头装卸水泥造成建设局误工的天数有误，5月12日上午、16日上午、6月 ...

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珠海桂山港防波堤工程纠纷案

桂山港按建材公司设计图纸的要求修筑防波堤三条，并提供筑堤需投入的全部资金。根据此协议，香港惠记的子公司矿业公司与建设局于1992年1月30日在珠海浮筒损坏造成建设局误工6天，理应由矿业公司赔偿全部损失。3、原审判决认定矿业公司占用码头装卸水泥造成建设局误工的天数有误，5月12日上午、16日上午、6月 ...

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珠海桂山港防波堤工程纠纷案

桂山港按建材公司设计图纸的要求修筑防波堤三条，并提供筑堤需投入的全部资金。根据此协议，香港惠记的子公司矿业公司与建设局于1992年1月30日在珠海浮筒损坏造成建设局误工6天，理应由矿业公司赔偿全部损失。3、原审判决认定矿业公司占用码头装卸水泥造成建设局误工的天数有误，5月12日上午、16日上午、6月 ...

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关于广西ⅹⅹ县ⅹⅹ镇ⅹⅹ村集体土地回收案的调查报告

为进一步查清事实，二O一二年十月二十七日，就ⅹⅹ县政府以回收ⅹⅹ旧机场的名义占用委托人集体承包耕地一案，指派代理律师于十月三十日到达ⅹⅹ县处理本案。办案律师依法履行征收土地程序，否则任何政府、机关、单位、法人和个人均不得私自占用农用地。事实上，ⅹⅹ县人民政府在明知《看管协议》标明的界址图范围内的 ...

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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

的，应予立案追诉：(一)证券交易成交额累计在五十万元以上的；(二)期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的；(三)获利或者避免损失数额累计在十五万元、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)擅自 ...

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如何从会计账目等资料中发现企业虚假出资、抽逃出资和商业贿赂？

企业虚假出资、抽逃出资和商业贿赂一、虚假出资：虚假出资通常包括3类：货币资金虚假出资、不需办理产权转移手续的非货币资产虚假出资、需要办理产权转移手续的非公允价格比较，如果能认定转让价格明显偏低即属抽逃出资。对于股东长期无偿占用的情形，可以通过实地盘查实物资产实际使用情况（看看房产、汽车等实际被谁使用 ...

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