银行业务单 -案例分析搜索

浙江省高级法院公布十大民间借贷典型案例

的7月12日，但对具体日期均不能确定。叶某根据提交的银行卡客户查询单，主张2010年12月27日取款55000元，并加上5000元现金，是交付借款的资金自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。徐某提供的《借条》、工商银行个人业务凭证等可以证明孔某向徐某借款750000元的事实，庭审中，徐某认可 ...

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信用卡担保未经持卡人同意进行“无密扣款”

法院－－谢伟与工行一支行、携程公司财产损害赔偿纠纷案【裁判要旨】银行与特约商户联合进行信用卡业务创新的同时，亦应当重视金融消费者权益的保护。在目前国内信用卡普遍凭月24日，谢伟系争信用卡被扣划6,039元。根据牡丹贷记个人卡对帐单，该笔款项的交易类型为预授权确认，金额为6,039元。嗣后，由于谢伟 ...

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最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复

，不得以发行委托投资凭证、代理投资凭证、受益凭证、有价证券代保管单和其他方式筹集资金，办理负债业务；（三）不得举借外债；（四）不得承诺信托资金不报告一次。信托投资公司应当按照《信托投资公司管理办法》向中国人民银行报送资金信托业务经营的有关资料。第十九条信托资金管理的报告书应当载明如下内容： ...

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9000万疑恶意骗贷保险公司深陷车贷险泥潭

行为就可能为其买单。业内人士认为，车贷险目前发生的还贷纠纷，其实是给银行和保险公司都敲响了警钟，在做任何业务的同时，都不也提醒一些未还贷款的购车人，一旦被追究，损失的不仅仅是自己的银行信用，构成骗贷的还将承担刑事责任。 //www.122cn.com/?bid=9did=0eid=345 ...

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巫才谦、田玉芳诉巫贤敦、高琴民间借贷案

事项进行鉴定。成都联合司法鉴定中心出具如下鉴定结论：金额为5万元、4万元的定期、活期取款单、利息及代扣税款清单各一张中的田玉芳签名字迹，除4万元取款凭条右下角的高琴存款的银行操作序号为一前一后，取、存是两笔连号业务，且都是相同的银行操作员这一事实，根据在一般情况下，储蓄机构办理两笔连号业务时间的间隔 ...

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信用证的开证行将信用证下的正本提单直接交给进口商职员，致使信用证项下垫款无法收回...

、第一百五十三条第三款之规定，判决：一、撤销一审法院的民事判决；二、武汉川野公司向民生银行武汉三阳支行支付0504LC02000004号、0504LC02000006号两单信用证项下垫款共计190.25802万美元(已付保证金人民币1035.336857万元从中扣减)，并支付利息。三、武汉恒昌公司 ...

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徐某涉嫌职务侵占罪一案

物资部负责人，即甲公司老板杨某的亲戚伍某一同前往，且该事实还有当时办理此笔保险业务的经办人，即民生保险公司职员苏某可以证实，但侦查机关与公诉机关均未调查。是转账支付该涉案车辆的购车款。前文提到，转账支付单靠一张转账支票是不可能转出去的，其同时还必须有银行的进账单，而且还必须是转给单位。此银行进账单 ...

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林卫平等7人非法吸收公众存款案

的主体是一般主体，包括单位和个人。单位并不仅指不具有经营存款业务资格的单位，银行和其他具有经营存款业务资格的单位也可以成为本罪的主体。（2）本罪的公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上 ...

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林卫平等7人非法吸收公众存款案

的主体是一般主体，包括单位和个人。单位并不仅指不具有经营存款业务资格的单位，银行和其他具有经营存款业务资格的单位也可以成为本罪的主体。（2）本罪的公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上 ...

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利用柜员机存假币套真币构成何罪

，故应定为使用假币罪。第三种意见认为，犯罪嫌疑人邵某在银行自动柜员机上所办理的存、取款业务均是按照程序进行的，自动柜员机将上述每一笔业务均记录刑法第266条是这样规定的：犯诈骗罪，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金 ...

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