银行账户使用 -案例分析搜索

中华人民共和国保险法

诱导保险代理人进行违背诚信义务的活动。第一百一十三条保险公司及其分支机构应当依法使用经营保险业务许可证，不得转让、出租、出借经营保险业务许可证。第一百一十四资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者 ...

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储蓄存款合同纠纷

过错，是否应当承担责任，首先应当明确储蓄存款所有权归属问题。在存款人（持卡人）需要自其银行账户提取金钱时，银行系以自有的金钱进行交付，而并非以特定化（如根据交易便捷、效率的同时，最大限度的保证交易安全。但是，他人冒领时所使用的是伪造的银行卡，不是真实的权利凭证，且伪卡通过了工行云龙支行的计算机 ...

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刘剑利用网络进行诈骗案

民事上的违约行为。张家口市宣化区人民法院经公开审理认为：被告人刘剑以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应，加上对“雅宝”网站的信任，他们“自愿地”按照双方协商的价款，通过刘剑指定的银行账户把货款寄出。但刘剑把款提出后，没有按事先承诺将手机寄出 ...

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是挪用公款还是诈骗

印章的收条，并告诉霍女士凭收条到期可以还本付息。邓某将霍女士的30万元存入银行账户后，为霍女士办理了存折，但直至案发，邓某也没有将存折交给霍女士。霍女士转为银行。邓某挪用此款，侵犯的客体应为公共财产的使用收益权，而不是储户霍女士个人的财产所有权。挪用公款罪侵犯的客体就是公共财产的所有权。所以，就犯罪 ...

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中华人民共和国保险法

保险代理人进行违背诚信义务的活动。第一百一十三条保险公司及其分支机构应当依法使用经营保险业务许可证，不得转让、出租、出借经营保险业务许可证。第一百一十四资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产 ...

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　《中华人民共和国保险法》

诱导保险代理人进行违背诚信义务的活动。第一百一十三条保险公司及其分支机构应当依法使用经营保险业务许可证，不得转让、出租、出借经营保险业务许可证。第一百一十四资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者 ...

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是挪用公款还是诈骗

印章的收条，并告诉霍女士凭收条到期可以还本付息。邓某将霍女士的３０万元存入银行账户后，为霍女士办理了存折，但直至案发，邓某也没有将存折交给霍女士。霍女士转为银行。邓某挪用此款，侵犯的客体应为公共财产的使用收益权，而不是储户霍女士个人的财产所有权。挪用公款罪侵犯的客体就是公共财产的所有权。所以，就犯罪 ...

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从他人遗忘在ATM机上信用卡中取款行为的定性

。【分歧】司法实践中,涉及信用卡犯罪的争论比较多。最高人民检察院对于拾得信用卡并使用的司法解释,也引来了不少争论。从他人遗忘在ATM机中的信用卡获取资金行为应取款指令前，卡内资金仍存于该信用卡所对应的银行账户中，被害人可及时到银行进行冻结、挂失等措施，保证账户内资金的安全。这与捡到他人钱财后直接 ...

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是挪用公款还是诈骗

印章的收条，并告诉霍女士凭收条到期可以还本付息。邓某将霍女士的３０万元存入银行账户后，为霍女士办理了存折，但直至案发，邓某也没有将存折交给霍女士。霍女士转为银行。邓某挪用此款，侵犯的客体应为公共财产的使用收益权，而不是储户霍女士个人的财产所有权。挪用公款罪侵犯的客体就是公共财产的所有权。所以，就犯罪 ...

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从他人遗忘在ATM机上信用卡中取款行为的定性

。【分歧】司法实践中,涉及信用卡犯罪的争论比较多。最高人民检察院对于拾得信用卡并使用的司法解释,也引来了不少争论。从他人遗忘在ATM机中的信用卡获取资金行为应取款指令前，卡内资金仍存于该信用卡所对应的银行账户中，被害人可及时到银行进行冻结、挂失等措施，保证账户内资金的安全。这与捡到他人钱财后直接 ...

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