为数字货币诈骗犯罪的团伙成员构成共同犯罪。 此类诈骗行为往往以看似合法运营的公司集团化协作运营，涉案人员的主观故意更加错综复杂，很多非核心的工作人员以及业务人员是 身份、地位上看，是否属于决策层的人员或者属于团队运营的主要出资人或者实际控制人；是否处于被管理、被分配、或者上命下达的作用。 ②从被告人的 ...
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的；自己不知道“公司的利润与客户的交易亏损成正比”。其辩护人辩称侯志豪不知道自己的行为是诈骗行为，虽是经理但只是实际控制人的传声筒， 公账号3202163109100043143，每月15日打入的金额中包括交易的手续费，然后湖北鑫钱翔公司再按照与居间商商定的比例返佣给相应客户的居间商。 ②证实郑州都时 ...
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春园公司归还21户果农的贷款，等年后再给陇东公司放贷。因陇东公司没有抵押物，刘兴卫联系了华远公司的实际控制人秦坤渝，欲以华远公司的 年后放贷的承诺系职务行为，应当由兰州银行承担责任。兰州银行虚假承诺骗取华远公司签订兰银抵字2015年第101972015000108－4号《抵押合同》属于因一方欺诈而订立 ...
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月，符合索赔条件的投资者需尽快提起诉讼。 此前部分投资者起诉ST庞大的案件已经结案，公司表示会优先偿付赔偿款。 庞大汽贸集团股份有限公司是国内大型汽车经销商，2016年8 按规定披露关联交易。庞庆华为ST庞大的实际控制人，同时为冀东物贸、中冀贸易有限责任公司的实际控制人。2015年3月2日至5月27日 ...
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、答辩人不存在违约行为，不应承担违约责任，被答辩人M公司的投资人与实际控制人李四为了某小区建设项目筹款建房，一共向刘C、金W、王H以及答辩 生效，被告无权提起反诉，要求驳回被告反诉。本院查明： 2013年5月24日原告M公司（甲方）与被告张三（乙方）签订了合同编号为2013034号商品房买卖合同。被告 ...
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公司虽为涉案车辆的名义车主，但是车辆的营运操作均是在实际车主陈允东的控制之下，龙宇公司对涉案车辆并无支配管理地位，也并非运营利益的直接 本案案号：（2019）苏0982民初1107号，(2019)苏09民终4795号案例编写人：江苏省盐城市中级人民法院 刘圣磊 裴葭嘏 责任编辑：金燕内容来源于网络，如 ...
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打击面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相发放贷款行为。严禁银行业金融机构从业人员作为主要成员或实际控制人，开展有组织的民间借贷。 六、改进金融服务 各银行业金融机构以及经有权部门批设的小额贷款公司等发放贷款或融资性质机构 ...
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应当依法在公司被吊销营业执照后履行清算义务，不能以其不是实际控制人或者未实际参加公司经营管理为由，免除清算义务。 相关法条 《中华人民共和国公司法》第二十条、第一百八十 .6元及相应的违约金；二、房恒福、蒋志东和王卫明对拓恒公司的上述债务承担连带清偿责任。宣判后，蒋志东、王卫明提出上诉。上海市第一中级 ...
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成立，公诉人当庭出示了被告人A、B的供述及辩解，证人王某、李某、梁某等人的证言，辨认笔录、电子证据检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人A、B以非法占有为目的 拒绝，并且告知其不能把鞍座拖走，因此，被告人B此时对涉案鞍座由某C公司实际控制是有明确认知的。(3)被告人B辩称，其拖走鞍座并售卖是由A安排，但 ...
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应当依法在公司被吊销营业执照后履行清算义务，不能以其不是实际控制人或者未实际参加公司经营管理为由，免除清算义务。 相关法条 《中华人民共和国公司法》第二十条、第一百八十 .6元及相应的违约金；二、房恒福、蒋志东和王卫明对拓恒公司的上述债务承担连带清偿责任。宣判后，蒋志东、王卫明提出上诉。上海市第一中级 ...
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