消费者带来诸多优惠。信用卡在促进消费，给银行带来丰厚利润的同时，也带来了资金风险。据统计，利用信用卡犯罪的数额每年都在一亿元以上。特别是近年来，以 笔者建议银行发卡机构，针对恶意透支，可以采用以下几种形式防范和采集证据：一是电话录音。调取发卡行与持卡人的通话记录，以视听资料作为证据使用；二是邮政专递。 ...
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操作，也可以通过电话委托、刷卡自助委托等各种方式买卖证券。这一切在方便客户的同时，也加大了交易的风险。由于证券买卖者互部见面，股票所有人的身份 都规定了对证券交易的严格的形式审查制度。我国规定证券公司有义务查验投资者的股东帐户卡、资金卡、身份证。证监会《关于健全查验制度防范股票盗卖的通知》中明确规定： ...
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操作，也可以通过电话委托、刷卡自助委托等各种方式买卖证券。这一切在方便客户的同时，也加大了交易的风险。由于证券买卖者互部见面，股票所有人的身份 都规定了对证券交易的严格的形式审查制度。我国规定证券公司有义务查验投资者的股东帐户卡、资金卡、身份证。证监会《关于健全查验制度防范股票盗卖的通知》中明确规定： ...
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执业之便谋取不正当利益；不收受医疗器械、药品、试剂等生产、经营企业或人员以各种名义、形式给予的回扣、提成，不参加其安排、组织或支付费用的营业性 十五条 认真履行医师职责，积极救治，尽职尽责为患者服务，增强责任安全意识，努力防范和控制医疗责任差错事件。 第二十六条 严格遵守医疗技术临床应用管理规范和单位 ...
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“房屋出卖后宅基地使用权仍然享有”等理由请求法院确认房屋买卖合同无效。此类矛盾显现，要求法庭在正确适用法律法规的同时，合理维护市场交易秩序，如何做到利益衡平 如雨后春笋般成长起来，大量外来农民工涌入并成为企业工人队伍的主力军。然而自金融危机以来，由于对金融风险防范不足、制度不规范、法律意识不强等原因， ...
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执业之便谋取不正当利益；不收受医疗器械、药品、试剂等生产、经营企业或人员以各种名义、形式给予的回扣、提成，不参加其安排、组织或支付费用的营业性 十五条 认真履行医师职责，积极救治，尽职尽责为患者服务，增强责任安全意识，努力防范和控制医疗责任差错事件。 第二十六条 严格遵守医疗技术临床应用管理规范和单位 ...
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某餐饮管理有限公司工作，在职期间，双方未签订劳动合同，也没有为杜某缴纳社会保险，工资也通过现金签收的形式发放。2009年5月31日公司将杜某辞退 ，争议发生时，应当及时聘请专业劳动法律师参加于处理；有条件的用人单位应当聘请专业劳动法律师做企业的常年法律顾问，帮助公司健全规章制度、规范用工行为、防范用工 ...
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司法机关释放罪犯等其他目的。 以因索要欠款而扣押人质的行为为表现形式的非法拘禁罪与以勒索财物为目的的绑架行为很相似，但是二者实质上有很大区别： 的严重后果，显然构成了故意杀人罪。 【法律风险提示及防范】 作为本案牵涉的两方当事人，劳动者和雇主之间的工资纠纷是案件的导火索，而这种纠纷在现实生活中常常发生 ...
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银行《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》的规定，对防范金融风险，保护存款人的合法利益未尽应有的职责。故宾阳工行的行为亦有过错，应承担相应的责任。 证件是否与存单、存折相一致，因此，银行在实际办理取款业务中，仅形式审查取款人的身份证件，并予以登记，并不要求进一步审查取款人是否与存款人一致。而且， ...
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银行《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》的规定，对防范金融风险，保护存款人的合法利益未尽应有的职责。故宾阳工行的行为亦有过错，应承担相应的责任。 证件是否与存单、存折相一致，因此，银行在实际办理取款业务中，仅形式审查取款人的身份证件，并予以登记，并不要求进一步审查取款人是否与存款人一致。而且， ...
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