曾多次透支消费后存款入账。 中级人民法院认为：我国刑法第十三条的规定，揭示了犯罪应当具有社会危害性、刑事违法性和应受刑罚惩罚性等基本特征，其中社会危害性是犯罪的 行为后无法查找违法人的可能。张美华在使用银行信用卡时虽有透支，但都能如期如数归还，且在日常生活和工作中无违法乱纪的不良记录。法庭调查证明，张 ...
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税额为212584001.5元，其依据是“根据各个被告人参与走私犯罪的时间，依据潘X春记录的帐本，减去潘X强记录的被扣货物帐本，并扣除一些非燕窝 二条规定：司法鉴定机构接受鉴定委托，应当要求委托人出具鉴定委托书，提供委托人的身份证明，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料。委托人委托他人代理的，应当要求出具 ...
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宝的凶手，原判事实不清、证据不足、定性不准、适用法律不当、诉讼程序严重违法。现在我们根据本案事实，结合有关法律规定，发表如下辩护意见，供合议庭参考： 一 时间，是认定他有无犯罪的最基本证据之一，最高人民法院关于执行《中华人民共同国刑事诉讼法》若干问题解释第五十二条规定：“需要运用证据证明的案件事实包括 ...
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招待所216房间， 当晚，三人将王XX轮流强奸。 上述犯罪事实清楚，证据确实充分，认定上述事实的证据如下：1、报案记录。2、证人证言。3、现场堪查。4、 王XX认为是不同意的。案件又无其他直接证据证实王XX是不同意的。本案必须通过一系列间接证据，形成一条完整的证据锁链，从而能证明候晓强是违背王XX的 ...
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表明孟某某在保证期间内积极联系陈某某要求还款，因此陈某某申请调查其本人通话记录无现实意义，本院对此不予准许。孟某某曾在诉讼时效内起诉陈某某，但 诉讼要求保证人还本付息 出于刑民审判思路差异，刑事案件将非法集资犯罪的受害人视作投资人，判决主文中的退赔违法所得仅指本金，并不考虑利息。两高一部《关于办理非法 ...
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到案后，如实供述了犯罪事实。公诉机关提供了常住人口信息、归案情况说明、上饶市广信区自然资源局的证明和会议记录、责令停止和改正违法行为通知书、现场勘查 认定为是采矿行为。第三，挖掘用于破碎的石材原料是否需要办理采矿许可证，并无明确的法律规定。国家发展和改革委员会、科学技术部、自然资源部等十部委于2021 ...
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自愿性和合法性的审查。对侦查阶段认罪认罚的，要注重审查是否存在暴力、威胁、引诱等违法情形，犯罪嫌疑人认罪认罚时的认知能力和精神状态是否正常，犯罪嫌疑人 ，防止徇私枉法、权钱交易、权权交易。 25. 严格执行过问或干预、插手司法办案记录报告的三个规定，对存在过问或者干预、插手办案活动，有与当事人、律师、 ...
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记录、通话记录、电子数据等证据，结合已收集的被害人陈述，认定被害人人数及诈骗资金数额。 （3）对于确因客观原因无法查实全部被害人，尽管有证据证明该账户系 的，也不能简单将账户内的款项全部推定为犯罪数额。要根据在案其他证据，认定犯罪集团是否有其他收入来源，违法所得有无其他可能性。如果证据足以证实违法所得 ...
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应当通过公安、司法机关刑事追赃程序追偿；如果非法证券活动仅是一般违法行为而没有构成犯罪，当事人符合民事诉讼法规定的起诉条件的，可以通过民事诉讼程序请求赔偿 交易记录 投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程，都能在交易记录中得到反映，这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程，只要能够登上相关的 ...
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号检材中甲基苯丙胺含量为80.60%。 以上犯罪事实的证据经庭前会议和公诉机关当庭举证的证据，均证明本案事实清楚、证据确实、充分，并形成完整 七条对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还 ...
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