关于认定是否应予负责的几个关键。一、从单位内的工作人员言辞证据中进行分析涉嫌非法集资类犯罪的单位多具有层级性，基层员工之上有主管、经理、总监等人员 投入资金时往往存在不同目的。有的是希望进行合法投资、有的是想通过诈骗等犯罪手段获得利益。故在认定当事人是否系单位直接主管人员时，亦应考虑其身份。笔者在办理 ...
//www.110.com/ziliao/article-648918.html -了解详情
公安局查处。县公安局在查找高功下落未果的情况下，以其弟高兵和杨立新涉嫌参与诈骗为由，将高兵、杨立新给以刑事拘留县公安局在调查此案过程中，从博兴 请求人舒智娥、高萼辉支付赔偿金，关键要看该县公安局对受害人高兵的刑事拘留是否错误。刑事拘留，是公安机关、国家安全机关和人民检察院在侦查过程中，对于现行犯或犯罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-645131.html -了解详情
需要个人信息的红包。比如，领取红包时要求输入姓名、手机号、银行卡号，这种很可能是诈骗。第二类：分享链接抢红包。有些朋友圈分享的红包，比如送话费、送礼品、 这时候要格外注意红包页面的开发者是否正规，因为这很可能只是一种吸引粉丝的骗局。第四类：被拉进陌生微信群玩“红包接龙”。这类玩法涉嫌赌博，群内成员复杂 ...
//www.110.com/ziliao/article-623273.html -了解详情
策公司派驻东上海公司浦东世纪花园售楼处任销售代表至2008年5月10日因涉嫌犯有合同诈骗罪、职务侵占罪被刑事拘留。2007年7月28日，陈以馨冒用 公司、同策公司辩称：1.刑事判决书已经查明陈以馨冒用被上诉人名义，盗用空白合同书进行诈骗。空白定房协议书是在开发商处，是陈以馨通过盗窃手段取得。2.上诉人 ...
//www.110.com/ziliao/article-621076.html -了解详情
民间借贷案件发现有非法集资嫌疑的，如何处理？非法集资：非法吸收公众存款，集资诈骗，擅自设立金融机构罪等，非法集资有四个特点：涉众性、公开性、 受理？人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回出借人的起诉，那么，单独起诉保证人的案件是否受理？人民法院当然应当受理。原因在于，民间 ...
//www.110.com/ziliao/article-612078.html -了解详情
：“不能按期归还贷款的，借款人应当在贷款到期日之前，向贷款人申请贷款展期，是否展期由贷款人决定。 ……借款人未申请展期或申请展期未得到批准，其贷款从到期日 是不愿意承担还款义务的。 原贷款担保案中，因##法定代表人已因涉嫌贷款诈骗刑事犯罪，根据法律的规定，而造成被告人提供的担保合同无效，担保人不用承担 ...
//www.110.com/ziliao/article-569767.html -了解详情
纠纷中，一些案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等案件交织在一起。此次司法解释明确，对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，人民法院应当不予受理 解释第14条规定的内容确定民间借贷合同的效力。 亮点五：网贷平台是否承担担保责任? 近年来，随着互联网及其相关技术的发展，互联网金融在我国得到了迅速 ...
//www.110.com/ziliao/article-555972.html -了解详情
：一、一审判决对证据认定存在错误。上诉人与宋某的借款关系真实、合法、有效，宋某是否受到第三人方某的欺骗与本案无关；二、一审判决认定事实错误。（一）宋某签订 看似存在两个借款合同，即宋某先向茹某借款，然后又出借给方某，由于方某涉嫌集资诈骗，宋某的借款无法追回。本律师认为，茹某与宋某的之间的借贷关系与宋某 ...
//www.110.com/ziliao/article-481419.html -了解详情
该类案件主要存在以下问题：第一，有的单方事故存在隐瞒事故真相、制造假案等情形，涉嫌保险诈骗。实践中，有的车主在因酒后或无证驾驶等情况下发生事故后，为了 不到赔偿，还有可能触犯刑律。第三，保险公司在接到被保险人的报案后，无论是否符合理赔条件，均应当主动、及时地赶赴事发现场进行勘察，确定车辆损失状况、收集 ...
//www.110.com/ziliao/article-346169.html -了解详情
中双方争议的焦点主要在于：被保险人某甲之妻死亡事故是否属于本案保险条款所指意外伤害，被告是否应当承担给付意外伤害保险金的保险责任？ 在法庭审理过程中 故意提供伪证企图骗取保险金的行为，也请人民法院酌情考虑是否将本案移送有关国家侦查机关立案处理涉嫌保险诈骗事宜。 四、本案启示 本案是实践中常见的一起保险 ...
//www.110.com/ziliao/article-171060.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务