诱导保险代理人进行违背诚信义务的活动。第一百一十三条保险公司及其分支机构应当依法使用经营保险业务许可证，不得转让、出租、出借经营保险业务许可证。第一百一十四 资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者 ...
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印章的收条，并告诉霍女士凭收条到期可以还本付息。邓某将霍女士的３０万元存入银行账户后，为霍女士办理了存折，但直至案发，邓某也没有将存折交给霍女士。 霍女士转为银行。邓某挪用此款，侵犯的客体应为公共财产的使用收益权，而不是储户霍女士个人的财产所有权。挪用公款罪侵犯的客体就是公共财产的所有权。所以，就犯罪 ...
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。裁判江苏省南京市中级人民法院认为，被告人胡晋松伙同他人以非法占有为目的，使用虚假的银行结算凭证，骗取公共财物，其行为已构成金融凭证诈骗罪，且数额特别巨大 银行为收款人收妥款项后，出具给收款人的证明款项已收入其账户的凭证，应属其他银行结算凭证。南京市中级人民法院依照《中华人民共和国刑法》之有关规定，以 ...
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个人存取款业务管理通知》中规定，办理个人存款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户提取人民币现金５万元以上的，必须在取款凭证上登记取款人的有效身份证件并经 及密码所产生的风险和后果。原告未按合同约定内容使用磁卡及密码的行为属于不适当履行的违约行为，致使增加了银行付款风险，与以磁卡及密码作为载体进行交易所 ...
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印章的收条，并告诉霍女士凭收条到期可以还本付息。邓某将霍女士的30万元存入银行账户后，为霍女士办理了存折，但直至案发，邓某也没有将存折交给霍女士。 霍女士转为银行。邓某挪用此款，侵犯的客体应为公共财产的使用收益权，而不是储户霍女士个人的财产所有权。挪用公款罪侵犯的客体就是公共财产的所有权。所以，就犯罪 ...
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向与银行有业务关系的佳玉公司借款7450万元。不过，佳玉公司的钱并没有进入银行账户，而是被孙珩琪转手借给了博钢。 我被孙珩琪骗了！佳玉 万元。孙珩琪将其中大部分用于归还以前挪用的公款，又将2000万元借给另外一家公司使用。 成立公司雇法人 2004年2月，为了方便自己发财，孙珩琪挪用公款500万元注册 ...
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达厂支票转入通州区供销合作总社房管组，用于支付其个人购买的住房的部分房款；将公司银行账户内30万元资金用转账支票方式转出换取其弟租赁的兴达厂支票后，打入 2002年2月4日将该公司存放在百克公司银行账户内的25万元公款以转账支票的方式，借给时任业务员的贺某购房使用。 二中院经审理认为，贺长青的行为已 ...
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存款的犯罪事实。 「审判」 徐州市泉山区人民法院认为，原告在被告处开设基本存款账户，双方之间形成了转账结算服务合同法律关系。被告作为金融单位，向原告提供安全 科技的发展，犯罪分子伪造、变造票据的手段越来越高明，越来越不容易被识破，银行如果还使用肉眼观察的方法来审查票据，显然已经不能适应现代形式的需要了 ...
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存款的犯罪事实。 「审判」 徐州市泉山区人民法院认为，原告在被告处开设基本存款账户，双方之间形成了转账结算服务合同法律关系。被告作为金融单位，向原告提供安全 科技的发展，犯罪分子伪造、变造票据的手段越来越高明，越来越不容易被识破，银行如果还使用肉眼观察的方法来审查票据，显然已经不能适应现代形式的需要了 ...
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年12月28日、2016年3月28日秦某杰通过其名下银行卡分别转入涉案房屋还贷银行账户9300元、4000元，共计13300元。涉案房屋首付款1038742元， 周某欣转账支付。 结合涉案房屋购买时间、首付款及贷款偿还情况、装修居住使用情况、2018年9月3日《证明》情况以及北京市房屋限购政策施行时间 ...
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