加强宣传引导 银行业监督管理机构、公安机关、工商和市场监管部门、人民银行等有关单位采取各种有效方式向广大人民群众宣传国家金融法律法规和信贷规则。及时向社会 严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，均并处罚金。个人集资诈骗10万元，单位集资诈骗50万元符合立案标准。 与吸收公众存款同属非法集资的集资 ...
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款移交给汪囯智了。推土机去向不明。刘某甲罪名不成立。三、合同诈骗犯罪公诉机关指控：2000年，被告人汪某甲在任哈尔滨市智忠实业发展有限公司（以下简称 ：长春市绿园区飞达汽车经销处。时间：1998年12月23日。第三张，购货单位：哈尔滨市智忠实业发展有限公司，货物是翻斗车二台，单价17.8万元和18万元 ...
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国。案犯黄新国自称其公司某鑫物流（香港）有限公司有进出口货物的资质。因受害单位有184箱TDK电容需要从香港进口到深圳，但公司没有进口货物的资质，遂委托被告人黄 法刑二初字第45号判决书为证。关于上诉人黄某华是否明知黄新国实行诈骗犯罪而予以帮助这一争议焦点，本院分析裁断如下：黄某华在本案中的行为是接受 ...
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凯公司请求兑付全部存款本息，具体理由如下：首先，双方签订的《武汉农村商业银行单位人民币银行结算账户管理协议》第十四条违约责任部分约定：“（一）积玉桥 而言，只要积玉桥支行能够有效辨识出电汇凭证上的印鉴与预留印鉴不符，则诈骗行为不可能有效得以实施。另外，刑事判决虽查明江苏国立投资集团有限公司财务总经理和 ...
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以上七年以下有期徒刑。国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： ，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产的;(3)向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的;(4)为明显不具有清偿能力的单位 ...
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、国家和人民利益遭受重大损失的情形。二、两高“关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释” （2007.5.11，法释〔 、占用其他土地50亩以上的；4、虽未达到上述数量标准，但造成有关单位、个人直接经济损失30万元以上，或者造成耕地大量毁坏或者植被遭到严重破坏的； ...
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1. 原审判决在论理部分称：“被告人胡某某、李某以非法占有为目的，以诈骗的方法吸收公众存款……”。从而对上诉人以集资诈骗罪、且以数额特别巨大定罪量刑 工商户。法律及相关司法解释并没有明确界定将个体工商户排除在单位之外。即使认定个体工商户属于个人集资诈骗，也不能一揽子推定没有任何非法占有目的的上诉人也 ...
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事实，隐瞒真情，以非法占有为目的，使用诈骗方法，非法集资，数额较大的行为。单位犯集资诈骗罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和 合法解释，也将导致法院在量刑上无所适从。 实则，办案机关明知涉案居间介绍人并非单位直接负责的主管人员和责任人员，收取介绍费根本不具备集资诈骗罪主客观要件。辩护人可以 ...
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月曾报过案，工程于2004年就结束了，该证明不能证明环盾公司受到过诈骗。一审法院认为永君公司异议成立，齐河县公安局的证明只能证明环盾公司曾报 工程定额标准是各地建设主管部门根据本地建筑市场建筑成本的平均值确定的，是完成一定计量单位产品的人工、材料、机械和资金消费的规定额度，是政府指导价范畴，属于任意性 ...
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月曾报过案，工程于2004年就结束了，该证明不能证明环盾公司受到过诈骗。一审法院认为永君公司异议成立，齐河县公安局的证明只能证明环盾公司曾报 工程定额标准是各地建设主管部门根据本地建筑市场建筑成本的平均值确定的，是完成一定计量单位产品的人工、材料、机械和资金消费的规定额度，是政府指导价范畴，属于任意性 ...
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