合同纠纷转化为合同诈骗犯罪的构成要件分析——河南商丘中院裁定张四保合同诈骗案 裁判要旨 合同诈骗与合同纠纷交织一起，罪与非罪的界限容易混淆。因此，行为人签订合同时的目的、实际履行能力与合同签订后主客观上是否为履行合同作了努力，便成为确定罪与非罪的关键。 案情 2009年，被告人张四保 ...
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下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗： （一）明知没有履行合同的能力或者有效的担保，采取下列欺骗手段与 银行的控制之下,银行随时可以行使抵押权以满足其债权。 综上所述,辩护人认为梁某某不构成合同诈骗罪.特出具此法律意见书,以期引起贵院的重视,依法审查本案,对梁某某做出 ...
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空头支票抵押等方式【许谦律师解读：进而查实犯罪嫌疑人具体实施的诈骗行为，是否符合“虚构事实、隐瞒真相”，客观事实是否印证、联系主观犯罪故意。】，由被告人丁某某本人出面 ，诈骗金额1.4万余元，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人丁某某在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告单位上海某公司、 ...
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凭证及银行卡之间的有因果关系或对应关系，也无法甄别650人与8500万元之间是否有关联关系。故认定本案吸存金额8500万元及650人数的证据不足。 本案经 ，张某等人吸收存款是基于真实存在的项目进行的，并没有虚构事实，不构成诈骗。 再次，两者吸收资金后的用途不同。非法吸收公众存款所得资金大部分甚至全部 ...
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为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的 具体应用法律若干问题的解释》等有关规定认定案件事实的性质，并认定相关行为是否构成犯罪。三、对于案情复杂、性质认定疑难的案件，人民法院可以在有关部门 ...
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看到4捆百元钞，还看到什么? 5、你实施迷信诈骗的目的?所得赃款干什么用? 6、你的身体状况?是否患有疾病?具体是? 【法院判决】 吉安市吉州区人民法院审理 以非法占有为目的，采取虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。两被告人因犯诈骗罪曾被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内，又重新犯罪 ...
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屡见不鲜，由于男女双方在交往过程中财物往来较为私密，很少留有凭证，在认定是否属于“诈骗”时，存有一定难度。为此，法官提醒适婚男女及其家长们，在恋爱过程中 ，被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。鉴于被告人刘某到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较 ...
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，对于被告人向移动公司交付的“心机”预存款和卡号费15535元，在认定诈骗数额时，是否应当扣除的问题，产生两种不同的意见。第一种意见认为，诈骗 公司酬金9290元和价值人民币31768.3元的各种“心机”137部，应认定其构成合同诈骗罪，诈骗数额为行为人实际骗得财物的数额。该类型案件具有一定的代表性， ...
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现金2万余元行为，疑似于诈骗行为。因此，对该案的处理有两种观点。一种观点认为：犯罪嫌疑人郭某、杨某的行为构成盗窃罪。理由是犯罪嫌疑人郭某、杨 的经济损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。温馨提醒犯罪分子固然可恶可恨，但人们是否也应从本案中汲取侥幸、贪婪之心不可有的教训。这种骗局的共性是骗子以“小钱 ...
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.4亿余元，给国家造成损失9000余万元。 争议要点： 8名上诉人的行为是否属于单位犯罪。 裁判理由： 个人为进行犯罪违法活动而设立的公司、企业、事业 制作假转账支票、汇票的方法,实施票据诈骗 22起，金额1. 4亿余元，给国家造成损失9000余万元,上诉人麻x构成票据 诈骗罪。上诉人的上述犯罪行为， ...
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