合同、文件等诈骗手段，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的。第三，犯罪主体是达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人，不包括单位。第 希望自己的欺诈行为能够取得贷款。 根据我国刑法规定，贷款诈骗罪只能由自然人构成，单位不能构成贷款诈骗罪。2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会 ...
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张某知道朋友赵某根本没有能力帮人安排工作，不过碍于情面还是答应了赵某，并在自己单位的办公室里对陈某等人的孩子进行了“面试”，使陈某等家长更加深信赵某有 而不是以被害人何时识破虚构事实为既遂标准。2.张某在明知赵某利用招工实施诈骗行为的情况下，为了保护朋友使其免受刑事追究，利用虚假面试对受害家长进行二次 ...
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人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的；（2）单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义 以上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的；（2）公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据 ...
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和司法实践，贷款诈骗罪的犯罪主体是个人而非单位，侵害主体是金融机构。本院注意到：永太公司以合同诈骗嫌疑向临海市公安局举报应素巧的经济犯罪嫌疑 民商事诉讼久拖不决。 本案二审期间，临海市公安局以天宇公司法定代表人应素巧涉嫌贷款诈骗已被立案侦查、临海农行涉嫌与天宇公司恶意串通为由，要求法院中止审理。法院 ...
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利益的情形。第十条 [非国家工作人员受贿案(刑法第一百六十三条)]公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人 犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。第十五条 [国有公司、企业、事业单位人员失职案(刑法第一百六十八条)]国有 ...
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伴随着信用卡市场的蓬勃发展，各类信用卡犯罪也日益猖獗，而利用信用卡进行恶意透支诈骗银行资金表现得尤为突出，因此，预防和打击恶意透支，对于维护金融秩序，保障 纳入到刑法规制的范围内。在相关立法得到完善之前，对于单位恶意透支信用卡诈骗的，对单位直接主管人员和其他直接责任人员，以信用卡诈骗罪追究刑事责任。从 ...
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既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，又侵犯了国家的金融管理制度。因为诈骗贷款行为不仅侵犯了银行等金融机构的财产所有权、而且必然银行等金融机构贷款业务和 能认定其为诈骗的犯罪情节。 从犯罪的主体构成上看，贷款诈骗罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位亦能 ...
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准绳的原则出发，本律师认为，丹阳市某包装装潢有限公司法定代表人何XX的行为不构成合同诈骗犯罪，相反，安徽省霍山县公安局的行为已违反了公安部公通字（1992）50号令， 的财物，数额较大的行为。刑法第224条列举了合同诈骗的五种客观表现：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、 ...
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诈骗罪，而不可能是职务侵占罪了。 综上所述，我们认为，对于银行职员通过诈骗方法侵吞本单位或客户资金的行为，应当掌握好以行为人是否利用职务上的便利为基本 诈骗罪、票据诈骗罪，处刑最高可至无期徒刑甚至死刑；而银行职员利用其职务便利进行金融诈骗行为危害更大，却反而不能以金融诈骗罪定罪处罚，只能以最高法定刑为 ...
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诈骗数额在20万元以上的，属于数额巨大；个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于数额特别巨大。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于数额巨大；单位 相关法律法规集成】 《中华人民共和国刑法》第192条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上 ...
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