前将50万元汇入A市工行的指定帐户内，并不得泄露真相。石某无奈，只得打电话给其妻子，谎称自己准备参加A市某工程项目的招投标，必须于29日上午10时前将50万元汇入指定帐户内作投标保证金。其妻信已为真，于29日上午8时即将50万元以电子汇款的方式汇入了指定 ...
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汽车消费贷款时，大都是以其公司职员的名义。一名员工证实：刘总找到我说有个工程需要买泵车，要以我的名义从银行贷款，叫我把身份证、户口本等材料的复印件给 ，于是他就提供了4个身份证，充当购买人的身份。他说从银行取得的钱最后都以保证金的名义回到了银行。 而曲某对指控事实显得一脸无辜，他说自己并没有参与，而且 ...
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原告：王某某，男，31岁，中国化学工程第十六建设公司职工，住湖北省宜昌市。 委托代理人：刘昆、秦某某，湖北诚业律师事业所律师。 被告：华夏 创造了条件。云集路营业部对此应承担过错责任。 《代理业务操作规程》还规定，客户支取保证金应持本人身份证及股东代码卡原件办理，提款人应在取款凭条上签名。据此应当认为 ...
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对保证人审查不严、要求过低，一些保证人只需在银行帐户上存入几十万的保证金，就可以成为大批借款的担保人，达到一定数额后，这家公司突然清盘不干，最终 客户在以后银行贷款及保险承保中加以严格控制，并借助与工商登记、房地产管理、工程招投标管理、出入境管理、车辆管理等部门建立的联动机制，最终形成一种执行威慑机制 ...
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原告：王某某，男，31岁，中国化学工程第十六建设公司职工，住湖北省宜昌市。 委托代理人：刘昆、秦某某，湖北诚业律师事业所律师。 被告：华夏 创造了条件。云集路营业部对此应承担过错责任。 《代理业务操作规程》还规定，客户支取保证金应持本人身份证及股东代码卡原件办理，提款人应在取款凭条上签名。据此应当认为 ...
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有限公司、顺德勒流镇扶闾铁木船修造厂、广东银海实业发展有限公司、中山市黄圃镇市政工程有限公司四家企业参加竞投，结果叫价仍没有达到底价。经两次拍卖，最高报价 。竞买人在规定期限内向拍卖委员会登记，并提交有支付能力的银行证明或买船保证金后，海事法院即在预定时间对船舶进行拍卖。竞买人在登记时，海事法院一般 ...
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有限公司、顺德勒流镇扶闾铁木船修造厂、广东银海实业发展有限公司、中山市黄圃镇市政工程有限公司四家企业参加竞投，结果叫价仍没有达到底价。经两次拍卖，最高报价 。竞买人在规定期限内向拍卖委员会登记，并提交有支付能力的银行证明或买船保证金后，海事法院即在预定时间对船舶进行拍卖。竞买人在登记时，海事法院一般 ...
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对保证人审查不严、要求过低，一些保证人只需在银行帐户上存入几十万的保证金，就可以成为大批借款的担保人，达到一定数额后，这家公司突然清盘不干，最终 客户在以后银行贷款及保险承保中加以严格控制，并借助与工商登记、房地产管理、工程招投标管理、出入境管理、车辆管理等部门建立的联动机制，最终形成一种执行威慑机制 ...
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