某某、刘某某答辩：原告没有采取欺诈手段非法占有他人财产，本案性质属于经济纠纷而非诈骗犯罪。被告的收容审查、监视居住决定违法，请求二审驳回上诉，维持 要么胜诉。 最高人民法院1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条第二款规定：“个人诈骗公私财物3万元以上的属数额巨大。 ...
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，要求对鉴定书未涉及的印某真实性问题予以补充说明。2005年3月20日，原告获悉镇江市公安局将使用该支票进行诈骗的犯罪嫌疑人抓获，遂撤回以上申请，并 认定被告没有按照《票据法》和《支付结算办法》等规定履行审查义务。 其次，分析被告是否尽到了谨慎的审查义务。被告中国银行徐州分行作为从事票据支付结算的专门 ...
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有如、刘春华答辩：原告没有采取欺诈手段非法占有他人财产，本案性质属于经济纠纷而非诈骗犯罪。被告的收容审查、监视居住决定违法，请求二审驳回上诉，维持原判 要么胜诉。最高人民法院1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条第二款规定：“个人诈骗公私财物3万元以上的属数额巨大 ...
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，致使保险车辆上所载货物遭受直接毁损和车上人员人身伤亡，依法应由被保险人承担经济赔偿责任。” 该条款包括三层意思：第一层意思表明，保险车辆必须在使用过程中 伤害造成驾驶员的人身伤亡，故不在除外责任内。 【案例点评】 解决问题要掌握正确的方法。分析合同纠纷案件，首先要从研究合同入手，再研究法律相关规定。 ...
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概莫能外。所谓“立即”，就是立刻、马上的意思。公安部之所以根据法律的规定对收押问题做出上述规定显然不仅为了防止嫌疑人脱逃，也为了杜绝违法取证。黄山市的公安机关将 因而也是黑社会性质组织的基本特征。 许忠和有没有利用其“黑社会性质的犯罪组织”获取经济利益呢？回答是否定的。 首先，公安机关没有收缴许忠和的 ...
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是证据锁链的闭合性。其四是证明结论的唯一性。根据这种证明标准，我们分析检察机关的认定就会发现很多问题。第一，证据间不能相互印证。陆某某供述曾与刘念 地证明使用虚假银行凭证的不是陆某某。况且陆某某也没有谋取任何经济利益。 ３、陆某某没有犯罪故意。 犯罪故意是指明知自己的行为会发生危害社会的结果，却希望或 ...
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予以纠正，仅对龙某东的实际获利予以追缴。 （一）追缴和责令退赔的法理分析 笔者认为，追缴、责令退赔，在性质上属于刑法处理措施，指向的是犯罪分子违法所得 间的民事法律关系有根本不同。 《刑法》第64条主要解决对犯罪相关财物的处理问题，针对犯罪相关财物的不同类型分别规定了追缴、责令退赔、返还被害人、没收、 ...
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政策，在保护企业合法权益的同时，促进企业合规守法经营，预防和减少企业违法犯罪，实现司法办案政治效果、法律效果、社会效果的有机统一。对于涉案企业不能按照 出的经营管理、法律风险方面的突出问题，自觉开展企业合规工作，积极适用第三方监督评估机制，会同公安机关等有关部门综合运用经济、行政、刑事等手段，既促进 ...
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、立案决定书、移送案件通知书证实： 案发的时间及2016年8月10日沈阳市公安局经济技术开发区分局对胡艳萍被诈骗案立案侦查；同时证实2016年8月20日 的交易亏损和交易手续费，应当视为公司是为犯罪而成立的。依照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定的“个人为进行违法 ...
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及其预警值，对评估对象进行筛选（可采用计算机自动筛选、人工分析筛选和重点抽样筛选等），对发现有问题或疑点的纳税人，将被作为纳税评估对象并采取进一步征管措施的 申报和缴纳税款的行为被认定为欠税，欠税不是法律意义上的经济损失，也不属于犯罪构成要件中的经济损失。2、太原市地方税务局稽查局已就珍锦隆公司欠缴税 ...
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