发的亲生子女崔海霞、崔海英、崔海军。利用帮助崔凤发到大庆取款的手段适用吴胜民的身份证，将存款户名崔凤发的经济补偿金取出(有载卷 一审法院定性错误了。 B、 一审法院量刑错误 (1) 四上诉人均是主犯； (2) 并且是利用残疾人无民事行为能力的弱点进行的；(3) 共同实施的集团犯罪；(4) 数额特别巨大 ...
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规定》第六十九条：付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证而错误付款，属于《票据法》第五十七条规定的重大过失，给持票人造成 证据是公安机关的刑事司法鉴定书。司法鉴定书说明其检验的技术手段是在放大镜下观察、利用CVL－380II型文件物证检验仪中红外远波观察。这表明，公安机关认定该支票被 ...
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规定》第六十九条：付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证而错误付款，属于《票据法》第五十七条规定的重大过失，给持票人造成 证据是公安机关的刑事司法鉴定书。司法鉴定书说明其检验的技术手段是在放大镜下观察、利用CVL－380II型文件物证检验仪中红外远波观察。这表明，公安机关认定该支票被 ...
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身份证借给未成年人李某，李某冒用潘某的名字进入一家公司工作，公司还用这张身份证给李某办理了银行卡发放工资。11月，潘某瞒着李某到银行将该卡挂失， 信用卡，该卡上的5290元是李某的工资，其所有权是李某的。其次，潘某利用银行实名制存款的规定，通过隐瞒真相的行为（谎称信用卡丢失），欺骗银行为其补办了信用卡 ...
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所为。 占爱英认为，金融机构应当保障储户的资金安全，犯罪嫌疑人用假卡、假身份证提取占爱英帐户内的存款，工行云龙支行在管理和技术上存有过错，导致 不是存款的所有权。存款人所持有的存单或者银行卡不过是一种债权凭证。故，犯罪嫌疑人利用银行卡骗取的是银行的钱，不是存款人的钱。银行向存款人之外的犯罪嫌疑人的付款 ...
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等奖励。 为了实施传销活动，曾贤优指定被告人滕伟管理财务，授意滕伟使用他人身份证在银行系统开设私人账户，供各地传销货款汇入使用。为了不使该账户的高额资金 和人们的消费心理还不成熟，消费者往往将其作为一种投资方式。同时，一些不法分子利用人们对传销营销方式的不甚了解，借此进行非法活动，推销假冒、伪劣、走私 ...
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约定交易价格为３．６５万元。次日，由黄某到交易现场以一张拾得的他人身份证与买主梁某交易，将上述搅拌机等物（案发后核定该批物品价值１４．９万余 看，实行行为不仅包括由行为人直接实施行为的直接正犯情况，还包括将他人作为工具来利用从而实现犯罪的间接正犯情况。结合到本案，从表面上看，被告人根本没有实施秘密窃取 ...
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元现金申请活期存折开户，并办理储蓄卡。2008年12月18日,原告陈某持本人身份证在被告南充市邮政局华凤储蓄所开设个人账户，储蓄所为其办理了存折及储蓄卡。后李 的前一天，就以陈某的名字并持军官证在邮政储蓄所办理了存折和银行卡，然后利用业务洽谈的机会，把存折调包并取走该款。由于警方一直未找到犯罪嫌疑人， ...
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房屋产权变更登记申请，并提交了房屋所有权证原件、房屋买卖协议书、尤某、王某的身份证原件等材料。市建委对上述材料进行审查后，于同日进行了房屋权属变更登记，并 其本身的财富价值和物理价值使其往往成为争夺的焦点，本案中第三人即是利用不正当手段获取房产的所有权，法律意义令人深省。在处理类似的房屋问题时，当事人 ...
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构成信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金。 【法理分析】 本案属于利用虚假信息骗领信用卡，然后恶意透支以填补之前的亏空，最后导致构成犯罪的情形 进行一次交易，或取得商家的退款证明。 3.最后，持有人应当妥善保管信用卡及身份证，丢失后应当立即挂失，避免他人拾到后冒用或者恶意透支。信用卡注销后， ...
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