吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。 ▊如何识别平台的正规性？ 第一：看平台资质；看平台是否接受 记录中得到充分反映。通常而言，相关的外盘都不允许会员单位或代理商进行喊单，但事实上很多会员单位或代理商都存在喊单的情况，这是违规的。有的还 ...
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财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》【保险诈骗罪】有下列情形之一，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金 项所列行为，同时构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。单位犯第一款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年 ...
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主张本案系争法律关系为借贷关系的，人民法院不应支持。在涉案款项被犯罪分子诈骗并造成损失方面，存款人和银行均存在过错的情况下，人民法院应当根据各方的 以拆借资金为表现形式的委托贷款关系，因为委托贷款的委托人只能为政府部门、企事业单位和个人，不能是银行。 28、假借保险合同实施违法拆借的行为无效——中国 ...
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财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形。二、两高“关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释”（2007.5.11，法释〔 、占用其他土地50亩以上的；4、虽未达到上述数量标准，但造成有关单位、个人直接经济损失30万元以上，或者造成耕地大量毁坏或者植被遭到严重破坏的； ...
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景婺黄（常）高速公路完善工程的项目开工需要钱办事为由，向被害人罗某某实施诈骗，后被害人通过银行转账的方式汇款5000元、8000元、11000元共计人民币24000元给 公安机关从张某某车内查获的合同是伪造的，景德镇管理中心不可能与任何单位和个人签署工程晚上项目，合同签名也系伪造。4、证人江期绪的陈述 ...
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与基础工程质量评定表、地基隐蔽工程验收记录、纤探结论等工程技术资料中施工单位加盖的公章均是“第九冶金建筑公司第五分公司”公章，签名是集团公司法定代表人刘文 、住址等情况，所以，集团公司该主张的证据不充分，不能证明存在集团公司被他人诈骗的事实。集团公司和提奥公司提供的合同、施工技术资料、财务往来凭证上的 ...
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诈骗犯罪。嫌疑人没有虚构自己的身份信息，也没有虚构单位的信息，因此根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款规定，不 对象也不是我国《刑法》保护的范围，所以嫌疑人不构成伪造公司企业、事业单位、人民团体印章罪。 此致 哈尔滨某某区检察院 辩护人：赵岩 2013年5月15日 ...
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或者没收财产。 此罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。 项所列行为，同时构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。 单位犯第一款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年 ...
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所有人、管理人（或称合法持有人）“ 自愿”交出财物。我们认为，第一种观点将诈骗行为的对象限定为被害人，有失偏颇。因为一般认为 ，财物的合法所有人才能成为 “欺骗”， 且欺骗的对象必定是有权或者有能力处分财物、控制财物的人或单位，行为人只要能够取得“被骗人 ”的信任而交出财物，就足以达到犯罪目的，至于“ ...
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年(刑事判决书(2012)江蓬法刑初字第437号)。 关于犯罪嫌疑人陈某涉嫌诈骗犯罪一案 不予起诉的法律意见书 江门市蓬江区人民检察院： 广东凌志律师事务所 合同过程中，使用欺诈的行为，犯罪嫌疑人的行为符合合同诈骗罪中以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的行为方式。行为人利用合同作为媒介和手段，在形成 ...
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