范围和条件，也由中国人民银行总行确定。为了防止贷款人高利放贷，扰乱国家的金融秩序，加重借款人的负担，自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制利率的规定。也就是说自然人之间的借款利率在一定限度内可以高于金融机构的借款利率，但对于违反国家规定的高利率法律不予保护。1991年最高 ...
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真的知道，均应推定为知道或应当知道。就本案而言，张某知道或应当知道作为金融机构的市建三支行是无权向社会公众进行有偿集资活动的，且任何公民也是不 社会团体向内部职工或向社会公众进行有偿集资活动，禁止商业银行未经中国人民银行批准发行金融债券。根据这些政策和法律的规定，张某明知或应当知道市建三支行不可能从事 ...
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真的知道，均应推定为知道或应当知道。就本案而言，张某知道或应当知道作为金融机构的市建三支行是无权向社会公众进行有偿集资活动的，且任何公民也是不 社会团体向内部职工或向社会公众进行有偿集资活动，禁止商业银行未经中国人民银行批准发行金融债券。根据这些政策和法律的规定，张某明知或应当知道市建三支行不可能从事 ...
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和非诉讼案一千多件,深得客户好评。 曾代理以下案件（列举部分）： 一、金融大案要案:1、某金融机构与某上市公司巨额贷款纠纷一案；2、代理某金融机构 某金融机构针对深圳某上市公司的贷款执行案件；4、代理某金融机构处理以湖北某上市公司股份质押，承兑汇票巨额垫款纠纷等重大案件；等等。 二、婚姻家庭部分案件： ...
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四对此明知，未被欺骗。但骗取贷款罪侵犯的客体是银行或者其他金融机构对贷款的所有权，以及国家金融管理制度。所以，对银行而言，张三存在欺骗行为是毋庸置疑的 人员与贷款人内外勾结的情形。根据刑法第一百八十六条的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，构成违法发放 ...
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x是否构成挪用资金罪和公司、企业人员受贿罪。裁判理由：上诉人钟x身为其他金融机构的工作人员，利用担任负责人的职务便利，违反国家及单位规定，挪用巨额资金 ）商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二 ...
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债权人收到以下文件：……4.保 证人的董事会或有权决定本保证事宜的其他保证人内部机构同意保证人按照 本合同提供保证担保的文件”，创智股份应当提交给光大银行同意 证监会与国资委发布的部门规章作为法律规范性文件，具有公开宣示的 效力，而银行等金融机构，比一般的债权人应负有更高的注意义务，部门规 章中对上市 ...
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上添加内容假冒存款户同意以存款抵押委托贷款给某公司使用 的方法，先后从4家金融机构骗取贷款金额1.2亿余元；采用制作假转账支 票、汇票的方法，诈骗1. 的； (五）以其他方法诈骗贷款的。 第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大 的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万 ...
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机构对放贷预防风险的机制值得我们在今后的立法或司法解释借鉴。通过调研发现，所有金融机构除了农业银行的“三农”贷款外，其他种类的贷款如涉及已婚客户，它们都要求 时即对债权的实现尽到自我警醒义务。1.在比较大笔的借款时，像我们的金融机一样，要求夫妻双方共同签字确认，如果举债人配偶否认该笔借款是夫妻合意举债 ...
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中心共设36家分中心，其业务范围也由原来办理所有外汇交易手续变成了只办理金融机构之间的外汇交易手续，一般单位的外汇交易改由银行办理，纳入银行结售汇体系。 其中第三条规定，在外汇指定银行、中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第225条第3项的规定定罪处罚 ...
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