隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。无论是诈骗罪还是信用卡诈骗罪以及金融凭证诈骗罪，都必须具备一个基本要件，即行为人具有虚构事实或者隐瞒真相，使 同时层报上级人民法院提出适当修改相关的司法解释的建议，将原数额特别巨大的3万～10万元以上的条款，适当提高至20万元以上，以符合经济较为发达地区的 ...
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: 从2013年5月起，XX公司在未取得金融业务许可证的情况下，在本市长宁区设立分支机构，以有限合伙、股权投资、卡卡益的形式，承诺9-16%高额年息，并按 总结。 在担任店经理期间，最差的时候每月销售在4、50万，好的时候每月销售额在200多万。 门店主要卖XX公司的理财产品，主要是私募有限合伙基金、 ...
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使用下的POS机，冒用信用卡真实持卡人的名义，先后多次刷卡套取现金或消费，共计人民币731万余元，其中130余万元因银行发现涉嫌欺诈交易而未予 全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》。 [5]参见张明楷著：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，第429～430页。 (作者单位：第一 ...
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其是济宁市鲁商置业有限公司的销售顾问，在2013年12月底向侯某甲销售价值176万余元的南池公馆029B一单元201号房子及车位，对方交付5万元定金后 吸收和变相吸收公众存款，数额特别巨大，并给集资参与人造成重大经济损失，严重扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，被告人李某乙明知被告人裴某甲 ...
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或使用下的POS机，冒用信用卡真实持卡人的名义，先后多次刷卡套取现金或消费，共计人民币731万余元，其中130余万元因银行发现涉嫌欺诈交易而未予 的标准。由于信用卡诈骗罪侵犯的是双重客体，其危害结果具有双重性：一方面是对国家金融管理制度的侵犯，另一方面是对公私财产所有权的侵犯。那么，应以何种危害结果的 ...
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前两位分别是危险驾驶罪、盗窃罪）。 检察机关2022年上半年起诉帮信犯罪6.4万人，有力促进电信网络犯罪源头打击治理。办案发现，这类犯罪案件高发反映出的 为挡箭牌，实则沦为犯罪的技术助攻。第三类是通信、金融等行业内部人员。他们违反实名制等规定大量办理两卡并非法出售、提供，成为电信网络犯罪主要的工具输送 ...
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商品和石化产品（不含危险品）贸易活动提供电子平台交易的经纪服务（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）；经济信息咨询（不含 元，郑姣用于员工发工资及公司消费；同时证实胡欣怡账户至案发时卡中余额为295765.85元，被公安机关扣押。 ③李威招商银行账户（6214850273841368）、 ...
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的余额共计57万余元。孙某使用伪造的太平洋卡通过ATM取款及在商场消费共计27万余元。后孙某在某商城持卡购物时被收银员发觉。孙某被抓获。 [案情 ，其行为构成信用卡诈骗罪。 第二种意见认为，孙某所使用的伪造的太平洋卡是借记卡，不是信用卡，是一种金融票据，故应认定为票据诈骗罪。 第三种意见认为，孙某使用 ...
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的余额共计57万余元。孙某使用伪造的太平洋卡通过ATM取款及在商场消费共计27万余元。后孙某在某商城持卡购物时被收银员发觉。孙某被抓获。 [案情 ，其行为构成信用卡诈骗罪。 第二种意见认为，孙某所使用的伪造的太平洋卡是借记卡，不是信用卡，是一种金融票据，故应认定为票据诈骗罪。 第三种意见认为，孙某使用 ...
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了消费22万余元。两条短信提示消费数合计36万余元。这到底是怎么回事?真卡就在自己手中，别人是如何从卡中刷走钱的?惊出一身冷汗的林先生赶紧带着 ，便将陈某诉至法院，要求归还本金、利息和滞纳金。庭审时，陈某辩称，银行作为金融机构明知个人信用卡最高额度不超过5万元，却违反规定，将他的信用额度调整至6万元。 ...
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