的目的在于职务侵占，按照牵连犯从一重罪处断的原则，对张某应以伪造金融票证罪定罪处罚。 评析： 第一，认定职务犯罪，最关键的就是看行为人是否利用 没有利用职务便利或者主要是通过诈骗手段非法占有银行或者客户资金的，则应以金融诈骗罪定罪处罚。 问题在于，普通人员实施贷款诈骗、票据诈骗等行为尚且构成贷款诈骗罪 ...
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的目的在于职务侵占，按照牵连犯从一重罪处断的原则，对张某应以伪造金融票证罪定罪处罚。 评析： 第一，认定职务犯罪，最关键的就是看行为人是否 侵占罪。反之，若是行为人没有利用职务便利只是利用职务形成的便利条件，则应以金融诈骗罪定罪处罚。 问题在于，普通人员实施贷款诈骗、票据诈骗等行为尚且构成贷款诈骗罪、 ...
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的贷款、保险金等，具体包括1、集资诈骗罪2、贷款诈骗罪3、票据诈骗罪4、金融凭证诈骗罪5、信用证诈骗罪6、信用卡诈骗罪7、有价证券诈骗罪8、保险诈骗罪。 1、 条的规定定罪处罚。 7、有价证券诈骗罪：《刑法》第一百九十七条 使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处 ...
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购买并使用，数额巨大，其行为均已构成购买伪造的货币罪。该院依照全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第二条第一款、第二十二 票据、信用证、信用卡或者其他银行结算凭证一律收缴，上交中国人民银行统一销毁。 收缴伪造、变造的货币的具体办法由中国人民银行制定。 《中华人民共和国刑法》第二 ...
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国家货币两个罪名；《决定》增加为6个罪名，即伪造货币罪，出售、购买、运输伪造的货币罪，金融工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利以伪造的 ，量刑失当，应予改判。据此，淮阴市中级人民法院依照全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第二条第一款、《中华人民共和国刑法》第六十七条和《 ...
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犯持有伪造的货币罪的事实清楚，证据确凿。该院依照全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第四条、第二十二条第一款和二款的规定，于 、使用伪造的货币的行为是否构成犯罪，还要看他持有和使伪造的货币数额是否达到全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》所规定的数额较大。关于数额较大 ...
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不准，量刑失当，应予改判。据此，淮阴市中级人民法院依照全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第二条第一款、《中华人民共和国刑法》第六十七条和《 货币两个罪名；《决定》增加为6个罪名，即伪造货币罪，出售、购买、运输伪造的货币罪，金融工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利以伪造的 ...
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金融交易主体不能以内部文件为由对抗合同约定——甲银行诉乙进出口公司、丙集团公司金融借款合同纠纷案03 . 对存疑的信用卡交易暂不还款不能轻易认定为失信行为——陈 无资质从事期货或类期货交易、接受客户全权委托、伪造行情欺诈客户等违法违规行为。此种乱象扰乱了金融市场有序运行，逃避了政府部门监管，最终损害了 ...
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为诱饵，将存款单位资金引存到他指定银行，并与银行工作人员勾结，采取伪造金融票证、私刻存款单位银行预留印鉴等手段挪用资金，作案13起，涉及6家银行 拉拢腐蚀，相互勾结。采取私刻存款单位公章、银行印鉴及更换客户银行印鉴卡，以及使用伪造的转账支票等手段转走存款。 一审判决书显示，李志勇案涉及中国建设银行武汉 ...
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意义。 04 .一般抵押登记记载的“债权数额”并非担保的最高限额 ——郑某与甲银行金融借款合同纠纷案 裁判要旨 《物权法》第一百七十三条规定，担保物权的担保范围 无资质从事期货或类期货交易、接受客户全权委托、伪造行情欺诈客户等违法违规行为。此种乱象扰乱了金融市场有序运行，逃避了政府部门监管，最终损害了 ...
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