，于是重新翻看《民法通则》、《侵权责任法》、《担保法》、《最高人民法院关于适用中华人民共和国担保法若干问题的解释》等法律法规和司法解释，终于发现之前我 ，对题目中所说的这种银行为企业出具虚假资金证明的情形，最高人民法院在《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》[ ...
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七）违反国家规定从事信托投资和证券经营业务、向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资的； “（八）向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件 常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国商业银行法〉的决定》修正） 目录 第一章 总则 第二章 商业银行的设立和组织机构 第三章 对存款人的保护 ...
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、经营、结算、存款余额等方面的综合资信而提供的。存单，是银行或其他金融机构吸收公众存款后提供的凭证，具体包括个人储蓄中使用的定期存单、活期存折，和单位 。较大损失的具体数额，刑法第一百八十八条没有规定。最高人民检察院、公安部关于《经济犯罪案件追诉标准的规定》第三十六条规定，个人违反规定为他人出具金融 ...
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品种重复;(四)具备符合交易场所经营和风险控制所需的各类规章制度;(五)具备健全的组织机构及与业务经营相适应的营业场所、安全稳定的交易信息系统和其他设施;(六) 与交易场所经营有关的资料和信息。必要时，可以采取风险提示、向其合作金融机构或者其他相关单位通报情况等措施。交易场所应当配合省行业主管部门、市 ...
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批准文件罪（第174条第2款《修正案》第 3条）（取消伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪） 93、高利转贷罪（第175条） 94、非法吸收公众存款罪（第 108、逃汇罪（第190条） 109、洗钱罪（第191条）骗购外汇罪（《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪决定》（第一条）增加：骗购外汇罪 ...
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约定条款无效。 但法院认为证券回购债务清偿合同》除其中关于利率的约定违反了中国人民银行关于金融机构法定贷款利率相关规定应确认无效外，合同其他内容不 ：“担保人提供对外担保后，应当到所在地的外汇局办理担保登记手续。”最高人民法院《关于适用中华人民共和国担保法若干问题的解释》第六条第一项明确规定，未经国家 ...
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公司已不能清偿到期债务，而且资产不足以清偿全部债务。安吉法院执行局根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十三条规定，向部分申请 协商沟通，力争通过重整程序对利达公司进行拯救。利达公司的多数债权人系金融机构债权人，没有通过利达公司进行的相关重整安排。加之利达公司管理混乱， ...
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，根据2001 年4月18日《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准 的规定》，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出 具信用证或者其他 ，应当将上述有价证券也视为 “公款”的范围。1997年10月13日最高人民检察院《关于挪用国①参见高铭暄著：《中华人民共和国刑法的孕育和诞生》，法律 ...
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刑事拘留，2月4日经检察机关批准逮捕，次日对被告人麻某执行逮捕。公安机关于1998年4月26日移送昆明市人民检察院审查起诉，昆明市人民检察院于1998年5月8 、周某还先后分别向8名金融机构工作人员行贿人民币共49.2万元。被告人麻某等8人的行为触犯全国人大常委会《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第 ...
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。 构成本罪有数额的限制。非法出具金融票证的行为必须是造成了金融机构的损失达到数额较大，才能追究刑事责任。关于较大损失的标准，刑法条文没有具体规定。我省目前依据的是河南省高级人民法院，河南省人民检察院，河南省公安厅《关于我省适用新刑法有关条文中犯罪数额，情节规定的座谈纪要》中规定的数额。根据 ...
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