出具虚假审计报告 -案例分析搜索

某公司股权转让法律意见书

文件的要求对本次股权转让的合法性及相关法律问题发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅就本次在相关期间的银行同期贷款利息孰高的原则计算，并由B公司在年度财务审计报告出具之日起____日内以现金方式支付给A公司。6.合同的终止根据《股份 ...

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广州股权转让合同纠纷案例

变更手续；内附的薛晓光出资的两张原始零售发票证明薛晓光虚假出资。证据6，北京市工商信息中心出具的安可尔公司、腾飞公司工商登记情况。证据7，航宇星公司来评估的，未打合理折扣，不合情理；评估单位未对发票的真假核对；审计报告也违背了真实审计的原则。证据5股权转让协议无异议。对证据6-13真实性无异议；对其 ...

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最新股权转让合同纠纷案例分析

变更手续；内附的薛晓光出资的两张原始零售发票证明薛晓光虚假出资。证据6，北京市工商信息中心出具的安可尔公司、腾飞公司工商登记情况。证据7，航宇星公司来评估的，未打合理折扣，不合情理；评估单位未对发票的真假核对；审计报告也违背了真实审计的原则。证据5股权转让协议无异议。对证据6-13真实性无异议；对其 ...

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股东意思与公司意思

《权益确认协议》三份协议中“关于上诉人债务的形成（资金汇人往来款）”系虚假事实，原审法院既没有采纳也没有进一步调查事实，事实不清即错误下判；（3 年3月28日，中审会计师事务所有限公司为嘉华公司出具的中审审字〔2003〕字第3132号审计报告载明，截至2002年12月31 H,嘉华公司对华垦 ...

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中华人民共和国最高人民法院

登记。在案证据证实，顾雏军等人先是使用上述虚假收据、供货协议获得验资机构出具的验资报告，之后又将该验资报告以及其他不实证明文件提交给工商部门，从而等公司的财会资料和压货情况说明、德勤华永会计师事务所关于科龙电器2004年审计报告的专项说明、证监会证监罚字［2006］16号行政处罚决定书和证监复决字［ ...

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关于某某互联网金融服务（深圳）有限公司网络借贷信息中介业务合规经营情况之法律意...

的合同当事人进行逐一核实。（二）尽职调查与法律意见书的撰写是以本意见书出具日之前存在且为本所律师已了解的资料与信息为基础，在本所服务（深圳）有限公司委托了会计师事务所进行2017年度的财务审计，出具了《北京XXXX会计师事务所有限公司2017年度审计报告》。（十七）某某互联网金融服务（深圳） ...

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疑罪从轻的判决

的基本事实不实。 1、起诉意见书指控杜杭与云月湖公司间的债权债务关系是虚假的，而大量的事实和证据都证明其真实存在。由于235号判决没有支持，当事人基础上，提交如下书面辩护意见：一、公诉人提交的《司法会计鉴定书》和《专项审计报告》程序违法，不能作为指控杜杭犯罪的证据。公诉人提交的所谓新证据竟然 ...

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赵某不构成虚报注册资本罪

注册资金总额220万元。其中，验资报告认定的150万元货币资金，根据信用社出具给审计所的证明、审计工作底稿和验证审计情况表反映，系指房地产公司通过借款提起公诉。本案在处理中的争议焦点在于：被告人是否构成虚报注册资本罪中使用虚假证明文件的规定？有意见认为，被告人为登记成立房地产公司，而向信用社贷款 ...

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一审判决有罪二审发回重审

对大棚建设当时的面积没有提及，而补贴针对的是当时的面积不是现状面积，此审计报告不能作为定罪的依据。司法鉴定意见程序违法，鉴定人不具备鉴定资质，其鉴定结论办案人员并没有去找他调查核实，任凭案件存在疑点，任凭证据存在空缺，任凭事实存在虚假。三、张没有犯罪的主观故意只要稍稍想一想，就可以知道，李不具有 ...

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一人有限责任公司人格否认制度适用情形浅析

理由如下：锦江公司及时旅公司提供了由德勤华永会计师事务所出具的时旅公司2013年、2014年的年度审计报告，证明时旅公司及锦江公司资产相独立。虽然在审计作为依据。在裁判时可以考虑以下几种因素：①一人有限责任公司是否出现过资金虚假或缺失的情况。一人有限责任公司设立或公司运营中,资本充实是应始终贯彻的一 ...

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