陈述和李贵辉的辩解缺乏客观性和可信性，不能证明李某某实施集资诈骗的犯罪行为。（一）本案被害人陈述已被污染，不具有真实性或合法性，且得不到其他证据 前因后果。而邓文兴的惟一解说，就是写给广州市公安局天河分局《关于李贵辉涉嫌合同诈骗案清退款物的说明》中提出的观点：广州市绿丹兰保健美容用品有限公司，法定代表 ...
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虚假就业、兼职信息诈骗，冒充各类客服诈骗，针对公司企业合同诈骗，针对中小企业贷款诈骗，以疫情防控检查名义诈骗等10类疫情期间多发诈骗案件类型。 针对疫情 ，其余货款共825901元用于网络赌博。 被害人林某某于2020年2月4日到广东省佛山市公安局报案。2月9日伍某某到阳春市公安局投案自首，该局于同日 ...
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代理人是性侵害犯罪被告人的除外。18.人民法院开庭审理性侵害未成年人犯罪案件，未成年被害人、证人确有必要出庭的，应当根据案件情况采取不暴露外貌、真实声音等 确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。 2.在量刑起点的基础上，根据合同诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。 3.构成 ...
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行为具有特殊性，尚不具备完整意义的诈骗，另应定性为合同诈骗。 （一）犯罪嫌疑人陈某行为的特殊性，表现在： 首先，本案的被害人全部为陈某的好朋友， 给被害人造成实际损失，报案人据此从心里谅解了犯罪嫌疑人，因此所有的报案人为犯罪嫌疑人陈某的家属出具了收条并表示不再追究陈某的责任。 因此，辩护人认为，陈某在 ...
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、确实，才能将犯罪嫌疑人交付审判。刑事案件应具备的共性证据，主要有：(一)报案登记。侦查单位(包括派出所)的报警记录应记清发案时间、详细地点、简要案情、 多少其它成份，只要含有毒品成份，就应以贩卖毒品罪论处。(九)合同诈骗案件1、询问被害人或被害单位(由主要经手人出证)。问清被骗时间、地点与犯罪嫌疑人 ...
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国有公司； 控方认为，根据珠城“信通实业总公司”与“洗涤用品批发公司”签定的承包合同加以认定：“洗涤用品批发公司是珠城市”信通实业总公司”下属的国有公司； 控方 的律师费。生活常识告诉我们，被告人不可能用自己的钱去替被害人付律师费，而自己再去“诈骗” 被害人。因此，这8万余元应当认定为：被告人是用房款 ...
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的人冒充不同的角色与客户联系。 第三、交易数量、交易时间、客户数量、诈骗金额、被害人姓名、被骗金额等等是否查清。 第四、关于团伙结构、主观犯意、培训、 的证据链。是否有证据证明报案人手中的收藏品是涉案的公司或销售人员卖给他的。 在很多案件中，报案人报案时无法提供销售合同和销售凭证，有时即使能提供合同和 ...
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人，骗过多少钱。很多案件依赖ip地址，通话记录等电子证据、客观证据可以证实诈骗窝点给被害人打过电话，但具体是谁打的电话则很难查清，那这一笔诈骗数额改 般的诈骗案件，除了要掌握法律知识外，还要掌握相关的高科技知识，很多被电信诈骗的人并没有报案，也提供不了汇款的银行凭证，犯罪团伙成员间口供矛盾较多该如何采 ...
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：涉案公司的业务开展问题：投资者与涉案机构公司是否签订了投资业务或资产管理委托合同；业务员如何寻找客户，是否是冒充女性聊天，是否是网上发帖虚假宣传。业务员在与 关系的证据。4证明各被害人受欺诈的证据。各犯罪嫌疑人口供、投资人报案陈述、大量的微信、qq等聊天记录。5证明各被告人的诈骗数额； B、根据证据 ...
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：涉案公司的业务开展问题：投资者与涉案机构公司是否签订了投资业务或资产管理委托合同；业务员如何寻找客户，是否是冒充女性聊天，是否是网上发帖虚假宣传。业务员在与 关系的证据。4证明各被害人受欺诈的证据。各犯罪嫌疑人口供、投资人报案陈述、大量的微信、qq等聊天记录。5证明各被告人的诈骗数额； B、根据证据 ...
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