，司法会计审查意见所说的“不确定”是不确定究竟谁对洗涤公司进行了资金投入，以及投入了多少；而所谓的“信通实业总公司洗涤用品批发公司”的诉讼代理人也没有发表 因为被告根本没有侵占中科的财产所有权。被告所占有的款项应属于被告个人所有的款项。据此，起诉书的第二起指控也同样不能成立。被告人陈建是2003年3月 ...
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单。后来我听付#说李A就是宋#。我们公司提油的程序是首先资金到位，其次是宋#电话说当天要多少油，我们销售科再给营业室打电话安排开调拨单，最后他们拿调拨单去 ，被告人宋#起主要作用，系主犯；被告人李B、李A在合同诈骗中均受被告人宋#指使，起次要作用，系从犯。被告人李B在案发后主动将经手的提油单等单据交给 ...
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管理该组厦蓉高速公路各项补偿款的便利,釆取挪用、侵吞、诈骗等方式实施了以下行为： 一、挪用资金罪2009年,xx县xx镇xx村xx组村民开会协商 是协调办打入他银行账户之后,他每家每户上门发放了补偿款,具体每次每家补偿了多少记不清了。有些有记录,有些没有。 上述事实,被告人徐某某不认可,认为钱款已发放 ...
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个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十条没收财产以前犯罪分子所负的正当债务， 五万元以上五十万元以下罚金。社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家 ...
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等提供了帮助，属于利用职务上的便利为他人谋取利益；在此期间，潘玉梅、陈宁与陈某商议合作成立多贺公司用于开发上述土地，公司注册资金全部来源于陈 被害人也没有“自愿”交付财物的，就应当认定为盗窃；如果行为人获取财物时起决定性作用的手段是诈骗，被害人基于错误认识而“自愿”交付财物，盗窃行为只是辅助手段的，就 ...
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需要有人去做。刑事辩护涉及到公民的自由与生命，也包括财产。民事案件打输了就是金钱多少的问题，行政诉讼打输了就是一个具体行为该不该撤销的问题，比如说营业执照该不该撤销， 可能判死刑。以前我在北京有一个案子，他们也是诈骗，几个骗子以高息揽储的方式，让首钢把它1个亿的闲余资金存到浦发银行的翠微路支行。这1个 ...
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问他要工资，他发不起，在我丈夫廖某2处借现金3万元，约定每月支付利息0.1万元，庞雄支付了几个月的利息，具体支付了多少利息我记不清了。 3. 与携款逃匿性质不同，不能必然得出其离开属于拒不偿还。 二、关于集资诈骗罪，本院认为庞雄是否具有非法占有目的，使用诈骗方法非法集资，主要从以下方面来分析判断： 1 ...
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‘四切断’方法是我总结的律师办理电信网络诈骗、赌场案件的非常有效的方法，包括：切断犯罪主体关联、切断电信网络流向、切断资金流向、切断人案关联认定，具体方法 事实就必须慎重。（2）关注电子数据鉴定机构的性质和声誉。电子数据的鉴定属于司法鉴定的一种。为保障司法鉴定的公开性、中立性和公正性，近年来推行了司法 ...
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‘四切断’方法是我总结的律师办理电信网络诈骗、赌场案件的非常有效的方法，包括：切断犯罪主体关联、切断电信网络流向、切断资金流向、切断人案关联认定，具体方法 事实就必须慎重。（2）关注电子数据鉴定机构的性质和声誉。电子数据的鉴定属于司法鉴定的一种。为保障司法鉴定的公开性、中立性和公正性，近年来推行了司法 ...
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一个从重处罚事由，就是国家工作人员参与的，要从重处罚。该案的方案特点，它不属于偶发性案件，而是特定的组织为了特定的目的作案，不会像小偷小摸那样经常发案，而是 方面全面辩护，我说这个杀人罪根本不能成立，这是一个事情。还有一个，熊新兴诈骗保险案，不可能拿自己一家自己的性命去做一个翻车事故，把100万的财产 ...
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