陆--金融凭证诈骗案一审辩护词 2005年04月26日 案情简介： 私刻公章伪造商函，刘念国和陆----两被告将安徽省交通开发投资总公司存入银行的１０００万元挪用。 不认识陆某某，陆某某如何与他们协商？刘念国“让陆某某出面协商此款的操作”也不能理解为密谋协商进行诈骗。最后，检察机关认定陆某某与刘念国 ...
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张某诈骗案研究 辩护意见节选 辩护人认为，公诉机关指控被告人杨晓某构成诈骗罪事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。 认定被告人的行为是否构成犯罪，从证据上来讲应当达到确实充分的程度。如何判断证据达到确实充分的程度，根据《人民检察院办理起诉案件质量标准》的规定，证据确实充分包括1、 ...
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被告人的家属协助警方各退赃2.8万元、2.6万元。 【辩护意见】 陈某诈骗案一审辩护词 尊敬的审判长、审判员、人民陪审员： 作为被告人陈某的辩护人，为维护 印证，被告则仅认可4万元。依据民事证据证明标准的高度盖然性，法院肯定无法认定5万元的事实。本案系刑事案件，证明标准高于民事案件，一个民事案件的事实 ...
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孟某某、孟某某票据诈骗案-票据诈骗罪与金融凭证诈骗罪之区别一、基本情况案由：票据诈骗被告人：孟某某，男，44岁，农民。2001年7月因涉嫌票据 10万元。六、法理解说天津市河北区人民法院的判决是正确的。本案涉及的法律问题是如何区分票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪的问题。就本案而言，一种观点认为，二被告人的 ...
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张某诈骗案一审辩护词尊敬的审判长、审判员：北京市盈科律师事务所接受被告人张某的委托，指派连蕊作为被告人张某的一审辩护人。我接受指派后查阅了案卷， ，而符合销售假冒注册商标商品罪的犯罪构成，应认定为销售假冒注册商标商品罪。第三、 涉案金额是多少关于销售金额如何确定是辩护人最为困惑的问题，因为公诉人提出的 ...
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被告人夏某合同诈骗案一审辩护词审判长、审判员、人民陪审员：江苏博事达律师事务所接受被告人夏志强亲属的委托，指派我作为夏志强的辩护人出席法庭依法为 这其中的200万元是双方签订的委托投资款，夏志强可以在10 年内自行决定如何使用这200万元(在签订委托投资协议后不久,双方又签订了补充投资协议,该份协议 ...
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是赔偿，而赔偿问题又主要涉及两个方面，即谁来赔偿和赔偿数额。因此，如何认定幼儿园法律责任，幼儿园承担法院责任的范围等问题，成为人们关注的焦点。但是到 办理了海口某歌舞厅宋某等十名保安故意伤害案、郑某3000万银行诈骗案以及某证券公司史某特大金融诈骗案等重大刑事案件。 王向和律师在办案之余，坚持理论研究 ...
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合同纠纷转化为合同诈骗犯罪的构成要件分析——河南商丘中院裁定张四保合同诈骗案 裁判要旨 合同诈骗与合同纠纷交织一起，罪与非罪的界限容易混淆。因此，行为人 尚欠被害人粉丝余款的情况下，离开居所更换手机号码且故意不告知被害人的行为应如何定性，是属于民法上拒不履行合同行为还是刑法上的合同诈骗犯罪。 区分合同 ...
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滨海县人民检察院诉刘必仲合同诈骗案——关键词：擅自打印并获取彩票挪用资金罪【裁判摘要】福利彩票是国家为筹集社会福利事业发展资金，特许中国福利彩票发行中心 注金。最高人民法院在《关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复》（法释[2000]5号）中规定：“对于受国家机关、国有 ...
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出去了，不管未来票房如何都是赚的。 【关键词：电影投资、影片溢价经营、合同诈骗 】 近日，上海警方侦破一起利用电影版权投资实施的特大合同诈骗案，260多名 信息，或有如下追问： 】 1.电影溢价投资行为不是商业行为吗？为何会被认定合同诈骗罪？ 从该起案件当中我们应当看到，随着电影产业的飞速发展，与电影 ...
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