《最高人民法院、住房和城乡建设部、中国人民银行关于规范人民法院保全执行措施确保商品房预售资金用于项目建设的通知》（法〔2022〕12号）Ⅱ、依法保障建设工程领域 投保人交纳的，为了支付后年度风险之用的费用，与保险事项发生后，保险公司应当支付的保险金不同，并不具有人身依附的专属性，也不是被执行人及其所 ...
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取得，该财产可以终局地为该第三人所有。对于实践中出资人用贪污、挪用等犯罪所获的货币用于出资的，也将采取以出资财产所形成的股权折价补偿受害人损失的方式， 的两家公司。在现实中，专门为帮助他人注册公司的过桥资金之所以能半途退出，也多半是投资公司利用公司的相互投资途径得以实现的。再举个例子。比如，甲公司注册 ...
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根据《破产法》第70条，债权人有权申请债务人重整，债务人以及拥有相当于债务人注册资本10%以上的出资人（或者股东），亦可申请进行重整。人民法院审查认为重整申请 ，我国就出现过多起金融机构破产的实例。2004年1月14日，大鹏证券公司因挪用客户交易结算资金，被证监会取消证券业务许可证并责令关闭，大鹏证券 ...
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朱权平律师物美集团原董事长张文中，在2009年以“诈骗、单位行贿、挪用资金”被判12年有期徒刑，2013年刑满释放，经最高人民法院再审，撤销原审判决， 日常经营，未实施信息化项目；四是3190万元国债技改贴息资金用于偿还公司贷款，没有专款专用。二、最高人民法院关于诈骗罪再审无罪的认定事实： （一）物美 ...
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被告人顾雏军指使原审被告人张宏挪用2.9亿元用于公司注册资本的验资，属于刑法规定的挪用资金进行营利活动 在案的公司设立核定情况表等书证，证人林 ，本院均予以采纳。 本院认为，社会主义市场经济是法治经济。作为市场经济的重要主体，公司及其经营者必须强化规则意识和诚信意识，在法律规定的范围内开展经营活动。 ...
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，由于 企业性质确定无疑，殷金宝和马玲在“洗涤用品批发公司”的行为，就构成了刑法上的职务侵占、挪用资金罪。 但是，辩方的观点，却与之大相径庭。 辩 用房款钱替被害人和其丈夫支付的律师费。 一审判决称：被害人所称交给被告人现金用于支付演唱会相关人员劳务费和剧场、酒会费用的陈述，得到了证人证言的间接印证， ...
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刑以下判处刑罚。 案情 被告人刘国林系私营业主。2003年1月7日，刘国林为注册成立宜宾正雄化工有限公司，请求农业银行南溪县支行大观营业所会计何志平私自为其办理了 之便将银行资金转入被告人刘国林的个人账户，供其注册公司验资的行为已构成挪用公款罪。刘国林参与和指使何志平、蔡文学挪用并取得公款用于验资，应 ...
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大多属于破坏社会主义市场经济和侵犯公民人身权利的犯罪。如行贿罪、合同诈骗罪、虚报注册资本罪、挪用资金罪、职务侵占罪、贷款诈骗罪、偷税罪、组织领导黑社会性质组织罪等7. 的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。2.挪用资金罪《刑法》第272条：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本 ...
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，数额在五万元以上的，应予立案追诉。第六十一条[虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零五条)]虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取 千元至一万元以上的，应予立案追诉。第八十五条[挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本 ...
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一)非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的; (二)假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的; (三)其他情节 至一万元以上的，应予立案追诉。 第八十五条 [挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利， ...
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