辩护词 尊敬的审判长、审判员：我接受被告人林某家属的委托，作为林某涉嫌诈骗一案的辩护人。接受委托后，我多次会见了被告人、认真查阅、分析了案卷材料， 中的第一页最后一行中问的问题并没有显示具体是几月份，只问了沈某2006年月份是否有事情发生？证人对事情发生的时间在整个该询问笔录中均没有体现。2、国家公诉 ...
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警方接到某干部培训中心的报案，称近期该干部培训中心不断接到外地单位的电话，询问中心是否准备在新疆举办卫生监督系统高级研修班活动。这些单位称接到了培训中心发来的文件传真， 、青海等地相关单位的46人受骗上当，涉案金额4万余元。 现张某、陈某等5人因涉嫌诈骗已被朝阳警方依法刑拘，案件正在进一步审理中。 ...
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公司的陷阱。[例如，最近有媒体曝光，国内企业有47人以提供情感咨询、帮助客户“情绪康复”为由，涉嫌诈骗480余万元公司内部分工明确，已招聘60余人，根据岗位设置不同角色，分工从事诈骗工作。第一个环节是XX公司的设计师。他们负责设计虚假图片，配合某卫视、著名主持人等知名栏目 ...
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广州等地实地摸排蹲守，经过数日的工作，在重庆市彭水县公安局郁山派出所的配合下，抓获涉嫌诈骗的某音网红主播谭某。 26岁的谭某是重庆市彭水县人，据谭某交代 事先通过微信约定好了谁输谁赢。一般情况下，谭某会根据粉丝刷礼物的多少决定是否给粉丝返现，多数情况下，只是返一点微信红包，跟着一起刷礼物比较多的粉丝则 ...
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，跟他们沟通退款，始终态度很差，不肯退费。 这种以情感指导为由来收费的行为是否构成诈骗呢？单纯指导失恋者，一般不会构成诈骗罪。关键在于是否虚构 聊天记录等情形，例如伪造了对话，造成足以使委托人陷入处分财产的认识错误，则涉嫌诈骗罪。但是，最终还是需要根据全案证据审慎认定，防止诈骗罪的过分扩大适用。 对于 ...
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盖章，后由出借人补写空缺的内容并按照约定实际支付借款，该借款协议的法律效力如何?借款人是否应当承担还款责任？本文以最高法院的一篇判例作为范例，对此问题予以剖析，以资读者借鉴 经查，在原审期间，原审法院依惠黎酒厂的申请，调取了黄正典控告董淮成涉嫌诈骗一案中公安机关对郭勇、杨剑、王海军、李军、孟影、唐金光 ...
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对具有跨省或多人结伙批量办理、收购、贩卖两卡的出租、出售两卡因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结，又帮助解冻，或者注销旧卡、办理新卡后继续 行为。 11.上游犯罪金额未查实，案件仍事实不清、证据不足。 12.未查实上游犯罪是否成立，也无法查明帮助结算或者洗钱的金额。 13.在案证据不能证明行为人主观上明知 ...
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，并以汽车公司出借银行账号，应参照适用最高人民法院《关于出借银行账号的当事人是否承担民事责任问题的批复》为由，要求汽车公司承担民事责任。 法院认为：汽车 拆借合同，造成8700万余元的拆借资金最终无法收回。1999年，王某因涉嫌诈骗被立案侦查。信用社诉请信托公司赔偿。 法院认为：本案所涉资金拆借合同上 ...
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执行积案标准的通知》中有关终结本次执行程序的规定，与案件有关的第三人涉嫌刑事犯罪并不属于人民法院终结本次执行程序的法定情形范围。故，武汉中院以被执行人“被查封 缺乏法律依据。（二）关于某公司是否涉嫌恶意报案的问题。根据本案实际情况，某公司向公安机关举报叶某涉嫌合同诈骗案后，公安机关已经立案侦查。至于某 ...
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月12日 星期四 阴今天是夏淑静案换了罪名后的一审宣判。夏淑静因“涉嫌”诈骗于2002年7月13日晚被上海市经侦总队抓去，7月15日被刑 ：1、珠城市“洗涤用品批发公司”与珠城市“信通实业总公司洗涤用品批发公司”在账目上是否延续；2、“信通实业总公司信通洗涤公司”成立至1995年公司运转资金的主要来源 ...
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