，2015年4月至2019年2月，刘某亮等人注册成立了广州恒禧投资管理有限公司、广州恒禧网络科技有限公司、广州恒运网络科技有限公司、东方投顾技术研究院等 后，资金并未实际接入任何真实的期货市场，而是通过第三方支付平台转入到该犯罪集团控制的多个银行账号上，虚假平台的后台则为客户生成虚假账号并填入相应的 ...
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审理查明，2015年4月至2019年2月，刘戈亮等人注册成立了xx管理有限公司、xx网络科技有限公司、xx网络科技有限公司、xx技术研究院等公司，在广州市天河 ，资金并未实际接入任何真实的期货市场，而是通过第三方支付平台转入到该犯罪集团控制的多个银行账号上，虚假平台的后台则为客户生成虚假账号并填入相应 ...
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是近一两年迅速火爆的一种投资。但在这股热潮中，不少虚假交易平台钻了管理的漏洞，它们号称是有着海外雄厚实力的投资公司，办公场地高端、大气、上档次。可是 假的，可以在后台根据需要由操盘手控制涨跌；投资者的钱打入账户后，通过第三方支付平台，按照公司的入账规则，将钱分成，根本不发生实际的期货交易。 有人诱导炒 ...
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平台是正规的呢？证监会在15年1月9日颁布112号令，【股票期权交易试点管理办法】规定：普通机构投资者参与期权交易，应当符合下列条件：（一）申请开户时 是不具备金融投资资质的公司，例如某科技公司等等，或者是通过第三方支付通道转入资金。这类平台也是属于违法违规操作；判断的方式还有很多，本团队就不一一列举 ...
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添加朋友，冒充成功男士或女士，以培养感情为手段，逐步诱导受害人投资其控制的理财平台，最后在受害人投入大量的资金以后，修改后台数据形成受害人的资金亏损的假象，从而 时一定要留个心眼，凡是涉及到投资、汇款或讨要个人隐私，尤其是银行、第三方支付信息时，一定要提高警惕。 如果您被骗，请保留好相关证据，达到以下 ...
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手机号），冒用三被害人的名义为其各自开通手机银行，再通过手机银行第三方支付平台银联在线还款功能为他人提供的三张招商银行信用卡归还信用贷款共计55530元 构成要件，应以信用卡诈骗罪定罪处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（三）项 ...
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赌博网站，严惩帮助赴境外赌博的“居间人”。第二，加强网络监管。强化日常网络管理，对本地网站、虚拟主机和主机托管服务商进行集中清理整治，全面清理与赌博 主机和托管主机服务商，切断网络赌博活动通过第三方支付平台洗钱的渠道，铲除网络赌博网站生存的空间。同时，网络管理部门要规范网络运行标准，对网络代理商实行 ...
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公司银行卡112张，并冻结赌资人民币4647031.27元、36065.41澳元、10000美元；查获财富坊赌博公司用于接收、流转赌资的第三方支付平台商户154家，并冻结赌资共计人民币23446132.47元。共计冻结赌资金额为人民币28093163.74元、36065.41澳元、10000美元。 ...
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法院经审理认为，银行对储户存款具有安全保障的法定义务，且负有识别伪卡的安全管理义务，现在该案的涉案银行借记卡被他人复制，并使用该复制卡实施了盗刷消费行为 。目前，不法分子盗刷银行卡又有了新的手段，开始通过电子钱包、手机银行、第三方支付平台等高科技手段来进行银行卡盗刷。以北京为例，银行卡盗刷交易发生在 ...
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平台客户的亏损资金由曹大辉从杭州叁点零易货交易所平台管理端提现至曹大辉的建设银行账户内（账号为6217001540016644443），再按事先约定的分配比例以 有限公司后任市场三部经理。说明了市场三部业务员从事工作的流程、定位虚假第三方身份信息的方法及怎么进行诱骗客户投资的具体过程和张小娟作为经理对 ...
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