犯罪相比具有明显的隐蔽性优势，反侦查能力更强，犯罪嫌疑人亦更加有恃无恐，这种隐蔽性优势主要是通过开设网络赌场犯罪的远程虚拟特性来实现的。一方面，网络开设 域外因素，大量开设网络赌场 的行为通过代理的方式实现，犯罪造成了大量的资金外流，Ｘｔ社会经济秩序造成了破坏。中国大陆没有 通过赌博活动征收一分钱税金 ...
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在陈以馨案发后交由公安机关。徐华君于2008年6月11日在上海市公安局经济犯罪侦查总队找其谈话时陈述2004年10月中旬，我和窦飞宇去东上海公司世纪 骗取财产构成犯罪的不承担民事责任，也即行为人盗用盖有单位公章的空白合同书等签订经济合同的行为不构成职务行为。综上，徐华君要求东上海公司向徐华君交付系争 ...
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可能因为商业承兑汇票而构成对违法票据承兑罪。当前，利用银行承兑汇票进行诈骗犯罪的案件此起彼伏，比比皆是，对于承兑银行工作人员的渎职行为如何正确适用刑法条款，如何 ，这是一个必须搞清楚的理论问题，也是一个必须搞清楚的具体实际问题。（作者系中国刑警学院经济犯罪侦查学副教授、硕士研究生导师） 【浏览 次】 ...
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有限公司出具的公信[2018]鉴字第131号《司法鉴定意见书》，上海市公安局杨浦分局经济犯罪侦查支队出具的《到案情况》等，上海市公安局杨浦分局《扣押决定书》、 应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。 没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得 ...
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月X日，住址山东省X市X区）于2014年3月28日到西安市X分局经济犯罪侦查大队接受讯问，无正当理由拒不接受传唤的，可以依法拘传。” 这样一份看似 的住处进行讯问，但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人，经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在讯问笔录中注明。”该规定显示 ...
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公司资金共35万元被公司发现,公司立即到昆明市公安局五华分局护国派出所及该局经济犯罪侦查大队报案,公安机关因为没有确凿的证据材料,加之该公司没有报案材料,陆某也称 的，依照前三款的规定从重处罚。 最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》（1999．9．16高检发释字〔 ...
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、重众资评报字ZCP2009第Z018号资产评估报告书，拟证明：重庆市公安局经济犯罪侦查总队在侦办被告胡宪堂、汤华远、黄万涉嫌侵犯商业秘密 工商行政管理局渝工商外处字[2003]第1-1-124号行政处罚决定书；13、长寿县经济委员会长经发[2002]20号文件；14、《东荣化工有限公司同意录用的人员 ...
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庞杂和时间的久远，往往需要经过仔细的回忆和思考才能提出质证意见，尤其是在经济犯罪中，经常会有大量的账目，单据和数字需要计算、核对......对于如此复杂的问题 起诉阶段才能阅卷，那么，被告人也只能在此阶段了解案卷内容，而在此阶段，侦查活动已告结束，证据已经固定，如果已取得的指控证据确实客观真实，是不易 ...
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月25日，被告人邵某、何某、苏某经通知后，主动向宁波市公安局经济犯罪侦查支队投案，并如实供述上述事实。 案发后，被告人何某、邵某有揭发 理解是从被告人邵某是其他直接责任人员角度加以区分的。因此并不违反最高人民法院关于单位犯罪中直接负责的主管人员与其他直接责任人员之间区分主、从犯的司法解释及其理解的规定 ...
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当事人主体涉嫌非法吸收公众存款罪，就简单依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条裁定驳回起诉。即使依法予以驳回 ，根据《规定》第五条第二款规定，公安或者检察机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法 ...
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