股份制公司工作人员 -案例分析搜索

“职务侵占罪”罪名、追诉、量刑等法律适用综述

职务侵占案辩护。我所对该案的定罪、事实均持有重大异议，支持犯罪嫌疑人申请侦查人员回避本案，一再要求司法机关询问相关证人，并自行接待询问证人50多人次，已向国有公司、国有企业代表，在中外合资、合作、股份制公司、企业中，行使管理职权，并具有国家工作人员身份的人员。五、《决定》第十四条所说的“有限责任公司 ...

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职务侵占罪定罪量刑规定

职务侵占罪和盗窃罪的区别： 1、主体要件不同，职务侵占罪是特殊主体，只能是公司、企业或者其他单位的职工，相比而言，盗窃罪是一般主体，即年满16周岁都可国有公司、国有企业代表，在中外合资、合作、股份制公司、企业等非国有单位中，行使管理职权，并具有国家工作人员身份的人员。 2、犯罪行为不同，本罪是利用 ...

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本案保险营销员是否构成挪用资金罪？

非法截留占为己有，由于两者间不存在劳动合同关系，被告人幸某非保险公司工作人员，不符挪用资金罪主体要件的要求，故不构成挪用资金罪。挪用资金罪的的企业、私营企业、外资企业的职工，另外在国有公司、国有企业、中外合资、中外合作股份制公司、企业中不具有国家工作人员身份的所有其他职工以及受国家机关、国有公司、 ...

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本案保险营销员不构成挪用资金罪

非法截留占为己有，由于两者间不存在劳动合同关系，被告人幸某非保险公司工作人员，不符挪用资金罪主体要件的要求，故不构成挪用资金罪。挪用资金罪的的企业、私营企业、外资企业的职工，另外在国有公司、国有企业、中外合资、中外合作股份制公司、企业中不具有国家工作人员身份的所有其他职工以及受国家机关、国有公司、 ...

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洗钱罪怎么量刑

在具体的业务操作中力行之。但由于种种原因，如金融机构自身管理、工作人员素质等方面的原因，使得犯罪分子洗钱有机可乘。犯罪分子洗钱活动的介入，使得正常，金融机构主要包括：银行类金融机构，包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行;信用合作社，包括城市信用合作社及其联社和 ...

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鲁××受贿案的辩护（部分无罪减轻处罚）

××、肖××、崔××等人，为在工程承包、工程款拨付、降低管理费提取、催要公司欠款等方面得到鲁××的支持、关照，或者对上述支持、关照表示感谢，而刑法所规定的“国家工作人员”包括三种类型的人员。但是被告人鲁××作为已进行股份制改制的××市水利建筑总公司的董事长和总经理，不属于“国有公司、企业中从事公务 ...

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本案应如何定性

案情：黄某原系中国人寿保险公司某支公司聘用电脑员。该人寿保险公司因总公司集团股份制改制于2003年11月变更为中国人寿股份有限公司某支公司。黄某利用其先后在工作人员，其他人包括中层那一块，一般不视为国家工作人员。黄某系原国有公司聘用职工，当然不是国家工作人员。因此，黄某的行为只能定职务侵占罪。黄 ...

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银行代售保险没解释致客户错过理赔期限

咨询师建议记者先采用定投方式购买基金，同时购买一份万能险。而另一家股份制银行的理财咨询师则建议，购买该行推出的一款人民币理财产品，同时投保该行代销卖保险可以拿三千多元钱！” 业内人士提醒，尽管在推出一种保险产品之前，保险公司会组织银行工作人员进行学习，但限于时间，培训效果十分有限。因此，银行工作人员 ...

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高利贷不用还？最高法一锤定音，职业放贷人惊闻噩耗

支行，各副省级城市中心支行；各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行，金融资产管理公司：为规范民间借贷行为，维护经济金融秩序，防范金融破坏经济、社会生活秩序，并具有一定经济实力，以支持该组织活动，贿赂收买国家工作人员为其提供非法保护，就可认定为黑社会性质组织。去年闹的沸沸扬扬的聊城 ...

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60万元是合伙经营还是民间借贷，成功为被告胜诉

晓鸣，2013年7月），证明2013年7月6日，因郭晓鸣邀请嬴东到梦驴公司工作，嬴东（网民东辉）向郭晓鸣（网名三里屯）发送邮件，主要内容是关于梦驴公司未来发展的构想，其中第5点担心和条件提到：梦驴的股份制怎么改？我的权益怎么保证？、之间互相有风险，我放弃每年35万的薪水（包括每年10万的奖金 ...

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