目前，上海、北京、广东等多地金融监管部门相继出台措施，对虚拟货币交易场所进行摸排整治。 不少诈骗活动以区块链技术包装迷惑投资者。 河南郑州警方近期通报了一起 其矿机投资后，该公司又以交易平台被黑客攻击为由，冻结客户兑换的数字货币，通过后台操作阻止客户提现，非法占有客户资金。 上海浦东网警发布了一起区块 ...
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推送的诈骗APP，在平台进行投资博彩、股票、期货甚至虚拟货币交易的网络诈骗。在杀猪盘诈骗套路中，诈骗分子会提前准备好人设、交友套路等猪饲料，将社交 ，骗子就会开始杀猪，而所谓的那些博彩网站、投资理财平台，大多都是诈骗分子自己搭建，他们可以自己后台修改程序，自行设置受害者账户的余额数据。 杭州警方介绍， ...
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由诈骗改成开设赌场，相应的刑期也由10年以上降低为5年以下。 网络诈骗改为开设赌场的法律意见 Xxx民检察院: 辩护人认为：本案公安机关起诉意见查明事实不清 即在网站数据清零的情况下，按照统计的数据按比例返还会员价值200多元的虚拟货币。 辩护人认为，从被告人供述和辩解中应被采信的事实情节来看，被告人 ...
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数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险 思华也参与其中，各自扮演大师助理雅洁投资者等身份，诱骗客户投资购买平台上的虚拟币。而BOX平台的涨跌由一个叫大区的幕后公司操控，数据都由后台人为控制。 ...
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此类犯罪涉及的金融支付、网络、通信、电子取证、网络黑产、的知识，对涉及到虚拟货币的案件，还要充分了解黑产圈以及币圈专业知识，要掌握争取不立案、不 的性质则不构成共同犯罪。 ④从与客户是否存在共谋上辩护。争取不构成下游犯罪（诈骗、开设赌场）的共犯。 第三辩护思路：降低涉案金额。 通过第四方支付平台收取 ...
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在当下对挖矿活动的客观认识的基础上。此外，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产 炒作行为盛行，有极其恶劣的影响，其扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全和国家金融安全。二、 ...
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方法，切断证据链条的可能性是很大的，‘四切断’方法是我总结的律师办理电信网络诈骗、赌场案件的非常有效的方法，包括：切断犯罪主体关联、切断电信网络流向、切断 店里买卖金豆。我们律师要重点从审查以下几方面找到辩护思路：（1）网络游戏虚拟货币报送、服务费结算方式。（2）用户每局以及每日游戏积分输赢的上限。（ ...
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方法，切断证据链条的可能性是很大的，‘四切断’方法是我总结的律师办理电信网络诈骗、赌场案件的非常有效的方法，包括：切断犯罪主体关联、切断电信网络流向、切断 店里买卖金豆。我们律师要重点从审查以下几方面找到辩护思路：（1）网络游戏虚拟货币报送、服务费结算方式。（2）用户每局以及每日游戏积分输赢的上限。（ ...
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。在现实中，使用他人照片做微信号头像的情况也经常存在，尤其一些从事网络诈骗犯罪的人经常冒用他人照片做微信头像。在此案中，证据中没有任何该 日志等痕迹、QQ登录信息、发帖信息、Cookie信息，以及其他信息相印证。 ②能否形成虚拟货币流转过程与犯罪嫌疑人的其他网络信息、网络痕迹形成对应或关联关系的证据链 ...
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是中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发文要求金融机构不得提供与虚拟币相关服务，以及国务院金融稳定发展委员会召开会议指出，打击比特币挖矿和交易 虚拟币，或者向不熟悉的人买卖虚拟货币，否则有很大可能会卷入网络赌博，电信诈骗或者地下钱庄，被牵连为同案犯或者是掩饰隐瞒犯罪所得的帮助犯， ...
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