全国法院审理金融案件工作座谈会会议纪要》对包括集资诈骗罪在内的金融犯罪案件中认定“非法占有目的”作了明确的规定：①明知没有归还能力而大量骗取资金的；②非法 吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。 立案标准分别从吸收公众存款的数额、人数以及造成的损失三方面进行认定。 第一 ...
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难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：1．发送诈骗信息五千条以上的，或者 网络交易平台，与不同的第三方支付平台合作，绑定多张银行卡，即使一家交易平台被立案调查，也不会关联到另外一家交易平台的金额 我们律师在处理网络现货诈骗案件时， ...
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难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：1．发送诈骗信息五千条以上的，或者 网络交易平台，与不同的第三方支付平台合作，绑定多张银行卡，即使一家交易平台被立案调查，也不会关联到另外一家交易平台的金额 我们律师在处理网络现货诈骗案件时， ...
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，因侵权行为提起的诉讼，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条的规定，由侵权行为地或者被告住所地法院管辖，而不适用财产保险合同纠纷管辖的规定， 臧进泉犯盗窃罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十四年六个月 ...
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对辨方有利的证据视而不见有失公正。 二、一审判决适用法律错误 （一）本案在立案、刑拘、逮捕等侦查阶段及蚌埠市公安局《起诉意见书》（蚌公经诉字[2006 人犯诈骗罪，是适用法律错误。 《中华人民共和国刑法》第266条之规定的诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚假事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物 ...
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被隔离观察。2月5日，南充市公安局嘉陵区分局对孙某某涉嫌妨害传染病防治一案立案侦查。南充市嘉陵区人民检察院第一时间派员提前介入，引导侦查取证。 案例二：湖北竹山 或者捏造事实骗取公众捐赠款物数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。 案例七：浙江宁波应某某诈骗案。2020年2月3日， ...
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《中华人民共和国刑法》第二百条规定处理。”一审开庭中，辩护人曾称。一审开庭中，辩护人始终坚持认为，控方所列涉嫌集资诈骗罪的证据，均指向企业借贷经营行为 上信息，杨清河已针对政府此前的资产处置行为，将安阳市政府诉至法院，并获得异地立案受理。而当地有群众反映称，政府要求早期购买超越集团房产的商户，解除合同 ...
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人次,骗取他人钱财近3000元。福建省安溪县人民检察院于2016年6月3日以涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪对章某某、汪某某等人批准逮捕。此案提起公诉后 款规定的“情节严重”,依法予以严惩。最高人民检察院发布的这6个侵犯公民个人信息犯罪典型案例从不同角度反映了检察机关依法履行审查批捕、审查起诉、立案监督 ...
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地”、“合同签订地”、“原告住所地”、“标的物所在地”之中)，按照约定处理。两个以上法院对同一案件均有管辖权且分别立案的，由最先立案的法院审理。法院之间 和信用证诈骗罪等。由于经济犯罪发生在经济领域，具有经济交易的某些特征，实践中表现又错综复杂，往往和经济、债务纠纷混淆不易界定。根据《刑法》规定，前述 ...
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三章第八节专门进行了规制。该章节规定了“损害商业信誉、商品声誉罪”，“虚假广告罪”，“串通投标罪”，“合同诈骗罪”，“非法传销罪”，“非法经营罪”，“强迫 和定性存在疑问或者争议，此时如果采取措施得当，还是有一线生机让事件化解在立案阶段的。相反，如果遇到这种情况处置不当，一旦事件启动刑事司法程序，要想 ...
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