事实的审理和维护申请人的合法权益，特向贵院提出申请，望人民法院予以调查核实！ 此致 某县人民法院 申请人： 2009年2月4日 河北省某县人民法院 民事判决书 (xxx)某 》一份，情况汇报中介绍了原告卖羊得款6000元并到被告家存款以及后来发现假币被告找到原告退款但原告否认假币系自己所存且不同意退款 ...
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）工作人员调查笔录1份，证明原告的卡号为4367422591440050372的银联卡内存款于2008年11月3日通过ATM机取款的支取地点为中国农业银行广东省东莞市常平 11月3日下午19时12分至16分之间，原告的手机突然接到建设银行短信平台发送的11条手机业务短信，告知原告的账户通过ATM（自动 ...
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。另外，犯罪嫌疑人还利用亲戚朋友的名义在各金融机构开立了多个银行存款账户，将银行贷款在上述账户之间毫无交易背景地相互划转或存取现金，企图非法占有 培训，提高他们对于可疑交易或高风险账户的警惕性，并再次强调应对类似情况进行深入调查，对交易进行进一步监测。[案情]厦门远华案件是一起震惊中外的特大走私洗钱 ...
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保证的。况且，被告人并没有否认被害人银行存款存放于被告人处的存款足额的事实，也没有编造存款损益、受损、灭失或存款不足的谎言，双方约定在7月 依法为XXX故意伤害案中被告人XXX进行二审辩护。经会见被告人XXX以及进行了必要的调查工作，本律师了解了本案的基本事实。现针对天津市东丽区人民法院于2004年6 ...
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尾号为3 7 4 0账户存款余额2666. 06元、邮政储蓄银行存款余额10660. 56元，共计26189. 81元；2．A于2 01 5年8月6日起诉 告诫书》未经被上诉人B签收，亦无公安机关对B实施了家庭暴力行为的调查材料进行佐证，故尚不足以证实被上诉人B存在家庭暴力行为。 综上所述，上诉人A ...
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尾号为3 7 4 0账户存款余额2666. 06元、邮政储蓄银行存款余额10660. 56元，共计26189. 81元；2．A于2 01 5年8月6日起诉 告诫书》未经被上诉人B签收，亦无公安机关对B实施了家庭暴力行为的调查材料进行佐证，故尚不足以证实被上诉人B存在家庭暴力行为。 综上所述，上诉人A ...
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银行尾号为3 7 4 0账户存款余额2666. 06元、邮政储蓄银行存款余额10660. 56元，共计26189. 81元；2．A于2 01 5年8月6日起诉 告诫书》未经被上诉人B签收，亦无公安机关对B实施了家庭暴力行为的调查材料进行佐证，故尚不足以证实被上诉人B存在家庭暴力行为。综上所述，上诉人A ...
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银行尾号为3 7 4 0账户存款余额2666. 06元、邮政储蓄银行存款余额10660. 56元，共计26189. 81元；2．A于2 01 5年8月6日起诉 告诫书》未经被上诉人B签收，亦无公安机关对B实施了家庭暴力行为的调查材料进行佐证，故尚不足以证实被上诉人B存在家庭暴力行为。综上所述，上诉人A ...
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然后再一个个排除。一般情况下，当事人私自购房后，空置的可能性不大，即使以上调查全部落空，还要密切注意一方是否与房地产中介公司往来，也就是说，可能存在出租的可能。 、股票转移、隐匿处理及对策。（一）常见的银行存款隐匿及调查问题。1、瞒天过海，隐匿存款事实，或隐匿存款账户。常见方式：将平时积蓄或工资卡上的 ...
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申请调查A银行帐户和证券帐户。经本院初步调查，发现双方尚有新的夫妻共同财产。因此，原审法院尚未查清双方名下的夫妻共同财产。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一 ，即便是存于对方名下，在离婚前找借口或私下拿到对方的身份证明、银行存款凭证到银行将款取出后隐匿。然后声称该笔款已用于日常消耗或生意亏损，以达到 ...
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