银行账户，后从银行账户中提取现金，共窃取徐红等52名广发卡客户资金432269.54元。 浙江省杭州市中级人民法院经审理认为，被告人白某、刘某以非法 掌握的客户信用卡信息，猜配客户信用卡密码，进而通过网上交易方式占有信用卡上资金的行为如何定性？审理中有不同观点： 浙江省杭州市人民检察院认为，被告人白某 ...
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3月25日至2007年11月14日，周某以承包基建工程、房地产开发需要资金周转为由，以承诺支付月息2%至年息40%的高额利息为条件，先后44次吸收 行为人必须使用诈骗的方法，这是该罪的必要构成要件，诈骗方法主要指虚构或者隐瞒资金用途、编造投资计划、捏造良好的经济效益、虚设高回报率为诱饵，或者用其他欺诈 ...
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3月25日至2007年11月14日，周某以承包基建工程、房地产开发需要资金周转为由，以承诺支付月息2%至年息40%的高额利息为条件，先后44次吸收 行为人必须使用诈骗的方法，这是该罪的必要构成要件，诈骗方法主要指虚构或者隐瞒资金用途、编造投资计划、捏造良好的经济效益、虚设高回报率为诱饵，或者用其他欺诈 ...
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和共同行为。 1、不具有与女朋友的共同故意。如前所述，龙某在主观方面没有挪用资金罪的故意。因为他没有与女朋友联合、配合或协作进行“挪”的行为条件。条件决定 存在了。当然也就不存在龙某与女朋友的共同故意。 2、不存在与女朋友挪用资金的共同行为。对于“挪”是由女朋友独立完成的，而龙某没有必要也没有可能与 ...
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裁判 北京市丰台区人民法院认定被告人范昕私自收取沧州运西钢塑厂货款9万元的行为构成挪用资金罪，私自收取晋江众和钢塑公司货款15万元的行为构成职务侵占罪，遂 占有该财物的目的，故该行为主要侵犯了公司财物的使用权，其行为构成挪用资金罪；如果行为人意图将所截留的公司财物据为己有，从而改变财物的所有权状态，则 ...
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责任公司上海四川中路营业部总经理徐勇作出一审判决，以非法吸收公众存款罪和挪用资金罪两罪并罚，判处其有期徒刑10年，并处罚金人民币20万元。 【法理分析 自己营业部副总经理的条件，以营业部可以开展自营业务、承诺保本高息的名义吸收客户资金开展所谓的委托理财业务，吸收公众存款共计2.37亿余元。该行为属于 ...
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农业银行长海县支行大连办事处于本判决生效后十日内付给大连市旅顺口区信用合作社联合社营业部资金拆借款人民币1900万元。利率按合同约定的月息12‰计付（时间分别为：1000 1900万元款项，大连办应依约履行自己的义务。大连办关于该三笔资金是存款关系的上诉主张，因无有效证据证明，本院不予支持。对于其余三 ...
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分别在农业银行厦门信托投资公司上海证券业务部和北京信托投资公司上海证券业务部开户，挪用资金进行期货交易和透支炒股。同年9月底，甲证券业务部在检查国债库存时，发现 3月2日向检察院自首。经审计师事务所鉴定，姜某在甲证券业务部共挪用资金人民币3607.8万余元。至案发，共有人民币139.2万余元无法退还。 ...
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汽车公司业务员的三年内，利用其管理、销售汽车的职务便利，多次挪用公司的资金，用于其个人经营的化妆品生意。由于岳某经营管理不善，获知公司即将清算其帐 向荥阳市人民法院起诉，最终，经荥阳市人民法院公开开庭审理，认定被告人岳某之行为构成挪用资金罪，判处被告人岳某有期徒刑二年六个月，岳某非法所得的余款19万7 ...
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挪用广东科龙空调9741万元。 经记者初步测算，如果将科龙电器提起诉讼追偿的资金加上公诉机关提起诉讼的事项两者合并计算，顾雏军在入主科龙电器的3年间共 也均未显示，也未见提取相应的坏账准备。如果不出意外，这些新暴露出的挪用资金显然可能成为科龙电器的新增坏账。 而有分析人士表示，科龙电器2005年年报中 ...
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