资金支付结算服务 -案例分析搜索

浅析未直接实施诈骗人员应否承责问题

（以下简称《意见》）中有规定，主要包括以下几种情形：1、提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；2、非法获取、出售、提供公民个人信息的；服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的；6、在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、 ...

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“有偿删帖”刑事裁判概览

公司），对步长公司指定的负面消息进行删除或屏蔽。九富北京分公司通过有偿服务向步长公司收取费用109万余元，违法所得30万元。 2016年5月至案发三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。俗话说，赚钱的 ...

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现货经营被检察院以诈骗罪起诉，辩护律师认为不构成诈骗罪的辩护词

上海XX交易中心股份有限公司发展客户，为客户提供在上海XX平台注册、交易的指导性服务，客户最终投资的都是上海XX公司提供的投资品种，投资行为都是在上海三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的:1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在 ...

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盗用他人支付宝账户绑定的银行卡内资金如何定性

意见认为，李某以非法占有为目的，通过重置他人支付宝密码，盗用该支付宝账户绑定的银行卡内资金，实际上就是盗窃他人信用卡并使用，且盗窃数额较大，后使用该信用卡购买商品、在银行或者自动柜员机上支取现金以及接受用信用卡进行支付结算的各种服务，诈骗财物的行为。根据该款规定，对这种犯罪行为应当以盗窃罪定罪处罚。 ...

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盗用他人支付宝账户绑定的银行卡内资金如何定性

意见认为，李某以非法占有为目的，通过重置他人支付宝密码，盗用该支付宝账户绑定的银行卡内资金，实际上就是盗窃他人信用卡并使用，且盗窃数额较大，后使用该信用卡购买商品、在银行或者自动柜员机上支取现金以及接受用信用卡进行支付结算的各种服务，诈骗财物的行为。根据该款规定，对这种犯罪行为应当以盗窃罪定罪处罚。 ...

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全国首例：期货居间人非法经营期货交易咨询业务，获刑！

。期货从业者应当认清法律红线，恪守业务规定。投资者也应认识投资风险，审慎选择服务机构，在维护自身合法权益同时为促进资本市场良性发展贡献力量。人大代表点评陈未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二 ...

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悔不该亲信喊单老师炒香港恒指被骗成功追回

办理非法从事资金支付结算业务、非法买汇刑事案件适用法律若干问题的解释》里面说到：正规的三方支付平台不得为不具备金融投资资质的平台提供资金周转服务，所以平台的陷阱，后来委托他们帮我维权，没想到15个工作日就追回了我亏损的资金。 ▋文章结语千万不要去非法平台投资外.汇！不要去相信天上掉馅饼，那些保证你 ...

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网络开设赌场犯罪趋势和司法认定

赌博，开设虚拟赌博场所，设定网络赌博方法，为网络赌博者提供投注、赌资交割等服务，从中抽头，非法营利，系开设虚拟赌场行为，属于刑法第303条第二款规定的网站并接受投注的行为，或者明知是赌博网站，为其提供网站技术支持、资金支付结算等服务的，应当认定为开设赌场罪的共犯。法律依据：2010 年8 月31 ...

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扰乱市场秩序罪

条【虚假广告罪】广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，情节严重的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百二十 ...

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