信用卡诈骗案（一）基本案情2011年至2013年，被告人朱效明以“朱军”名义办理身份证，利用该虚假身份注册成立“商丘腾飞建筑装饰工程有限公司”。在经营该公司期间 月18日、19日，被告人张某使用其中一张利用盗取受害人朱某某银行卡信息制作伪造的银行卡在陕西华阴市取现金3.5万元。当月20日晚，被告人张某 ...
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一直未办成，我找熊某1和孙桂花要钱时见过梁军。后来孙桂花又通过我妻子的银行卡退给这些家长部分钱款。收条证实贾某收到孙桂花退办事款15万元。 证人荆某（贾某 之后我用黄某1的建行卡给孙桂花转账24万元，还把黄某2的毕业证、身份证复印件给孙桂花了，孙桂花和他爱人宋柏臻给我们打了收条，喻某也在上面签了字。钱 ...
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1、朴某供述，他在广东打工期间跟着一个诈骗团伙学会了利用电信诈骗方式骗取韩国人钱财的方法，后来其到威海组织其他8人采取同样方式实施诈骗。他则负责购买韩国人的信息资料 他用陈某、金东基和朴太权的身份证办理了三张农行卡，用于接收和发放赃款。期间其曾用金光虎和李光哲的银行卡帮着提取过现金，还曾借钱给朴某治病 ...
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后，于2013年11月6日上午，以C市常某的身份证在南阳市邮政储 蓄所办理了卡号为6210985151009951970的银行卡；以W市邬某某的身份证办理了卡号为621098513101299067、 6201985131012992542、6228480978338533877三张银行卡。11月6 ...
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明显的诈骗行为！情节严重构成了诈骗罪！根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条 诈骗公私财物达到本解释第一条规定的 不会被起诉？就算填了家庭地址，身份证号码，银行卡卡号，那这些对你是没有任何影响的，骗子要身份证号码没有用的！号码只是一串数字，没有身份证 ...
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和技术上存有过错，导致其财产受损，应当承担民事责任。 工行云龙支行辩称：１、在办理该笔转帐、取款业务中银行方没有违反法律法规，没有过错，不应承担任何责任。２、 ，将占爱英账 户内存款转入其事先用假身份证开立的银行账户内，并通过柜台提取现金的方式将钱取走。占爱英的银行卡、密码均未遗失、泄露，工工行云龙 ...
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和技术上存有过错，导致其财产受损，应当承担民事责任。 工行云龙支行辩称：１、在办理该笔转帐、取款业务中银行方没有违反法律法规，没有过错，不应承担任何责任。２、根据 ，将占爱英账户内存款转入其事先用假身份证开立的银行账户内，并通过柜台提取现金的方式将钱取走。占爱英的银行卡、密码均未遗失、泄露，工工行云龙 ...
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峰（化名）的女友段红梅（化名）多次用王峰在某银行北京长虹桥支行办理的银行卡在各个网点取钱。2015年两人离婚，由于涉及财产分割，王峰找到长虹桥支行，希望调取 凭单？王峰在庭审中表示，他曾拿着自己的身份证在某银行北京长虹桥支行开户，办过两张银行卡，十几年前，身份还是他女友的段红梅拿着这两张银行卡在某银行 ...
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和技术上存有过错，导致其财产受损，应当承担民事责任。 工行云龙支行辩称：１、在办理该笔转帐、取款业务中银行方没有违反法律法规，没有过错，不应承担任何责任。２、 ，将占爱英账 户内存款转入其事先用假身份证开立的银行账户内，并通过柜台提取现金的方式将钱取走。占爱英的银行卡、密码均未遗失、泄露，工工行云龙 ...
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了案情，并会见了犯罪嫌疑人杨XX。后在案件移交到检察机关后，张长海律师又向检察机关办理该案的办案人员处递交了辩护手续，领取了犯罪嫌疑人杨XX的起诉意见书 骗走，被骗包内装有被害人韦XX本人身份证1张、银行卡3张、现金180元。作案后，被告人宁XX从被害人韦XX的银行卡中取款300元。。6、2011年4 ...
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